L’agenzia britannica National Crime Agency (NCA), in collaborazione con partner internazionali, ha smantellato due reti russe di riciclaggio di denaro legate a crimini gravi e organizzati, tra cui ransomware, narcotraffico e spionaggio. L’operazione, denominata Operation Destabilise, segna un passo significativo nella lotta contro il riciclaggio di denaro tramite criptovalute e servizi finanziari illeciti.
Smart e TGR: i network al centro dell’indagine
Le due organizzazioni principali coinvolte, Smart e TGR, gestite rispettivamente da George Rossi e Ekaterina Zhdanova, operavano dalla Federation Tower di Mosca, un noto hub per attività finanziarie illecite. Le reti fornivano:
- Riciclaggio di fondi da ransomware: Smart e TGR sono state collegate al gruppo Ryuk, un’operazione ransomware attiva tra il 2018 e il 2020, e successivamente a Conti. Nel 2021, Zhdanova avrebbe riciclato oltre 2,3 milioni di dollari in criptovalute provenienti da riscatti.
- Evasione delle sanzioni: facilitavano investimenti di élite russe in economie occidentali, aggirando restrizioni internazionali.
- Finanziamento di attività di spionaggio: secondo l’NCA, il network Smart avrebbe finanziato operazioni di intelligence russa tra il 2022 e il 2023.
Risultati dell’operazione Destabilise
- Arresti e sequestri: 84 sospetti sono stati arrestati, mentre sono stati sequestrati 20 milioni di sterline (circa 25,4 milioni di euro) in contanti e criptovalute.
- Collaborazione internazionale: l’operazione ha coinvolto il Dipartimento del Tesoro statunitense, l’FBI e le forze dell’ordine di Francia, Irlanda e Emirati Arabi Uniti, dimostrando la portata globale del caso.
Implicazioni
Questa operazione ha rivelato per la prima volta legami diretti tra:
- Élite russe,
- Criminalità cibernetica legata alle criptovalute,
- Gang di narcotraffico operanti nel Regno Unito.
I servizi offerti da TGR includevano anche la fornitura di carte prepagate e lo scambio di contanti in criptovalute, rendendo difficile rintracciare la provenienza dei fondi. Inoltre, i fondi venivano utilizzati per acquistare proprietà nel Regno Unito e finanziare media russi come Russia Today.
Operazioni come Destabilise dimostrano l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta contro il riciclaggio e il crimine cibernetico. La crescente sofisticazione delle reti criminali richiede un monitoraggio costante e risposte globali coordinate.
