Daren Li condannato a 20 anni per frode crypto e riciclaggio internazionale

Daren Li viene condannato a 20 anni di carcere per una frode crypto internazionale basata su pig butchering, uno schema che tra il 2021 e il 2024 ha sottratto oltre 67 milioni di euro a vittime statunitensi, mentre nello stesso periodo le autorità USA incriminano Amitoj Kapoor e Siddharth Lillaney per una truffa parallela nel settore del gaming e delle scommesse online, fondata sul furto di oltre 3.000 identità e sull’abuso sistematico di bonus promozionali. Due storie diverse, ma unite da un filo comune: l’industrializzazione del cybercrime finanziario e la convergenza tra frodi digitali, riciclaggio e piattaforme online.

Lo schema pig butchering guidato da Daren Li

Il cuore dell’indagine ruota attorno a Daren Li, cittadino con doppia nazionalità cinese e di St. Kitts e Nevis, identificato come uno dei principali operatori finanziari di un sindacato di pig butchering con base operativa in Cambogia. Il meccanismo segue uno schema ormai rodato ma sempre più efficace: contatti iniziali su app di dating e social network, costruzione di relazioni di fiducia prolungate e progressiva introduzione di finti investimenti in criptovalute. Le vittime vengono guidate passo dopo passo verso piattaforme apparentemente legittime, spesso cloni ben costruiti di servizi reali, fino al trasferimento diretto dei fondi verso wallet controllati dai truffatori. Il processo non è impulsivo, ma deliberatamente lento e manipolatorio, progettato per isolare psicologicamente le vittime e massimizzare l’estrazione di denaro. Secondo gli atti giudiziari, le perdite documentate superano i 67 milioni di euro, con casi in cui singole vittime hanno perso i risparmi di una vita.

Il ruolo chiave del riciclaggio e delle stablecoin

La centralità di Daren Li non riguarda solo la fase di truffa, ma soprattutto quella di riciclaggio finanziario, elemento che rende il caso particolarmente rilevante per le autorità. Li coordina l’apertura di almeno 74 conti bancari negli Stati Uniti, intestati a società di comodo, utilizzati per raccogliere i fondi provenienti dalle vittime. Da questi conti, il denaro viene rapidamente trasferito verso Deltec Bank nelle Bahamas, dove viene convertito in Tether (USDT), una stablecoin che consente movimenti rapidi e transnazionali riducendo l’attrito dei controlli tradizionali. Le indagini rivelano il sequestro di wallet contenenti fino a 341 milioni di euro in criptovalute, collegati direttamente o indirettamente a schemi analoghi. Questo passaggio segna un punto di svolta: Daren Li è uno dei primi soggetti condannati negli Stati Uniti per la ricezione diretta e sistematica di fondi da frodi pig butchering, non solo come intermediario ma come snodo finanziario centrale. È qui che il caso assume una valenza sistemica, mostrando come il riciclaggio crypto non sia più un’attività marginale, ma un’infrastruttura criminale organizzata.

La fuga prima della sentenza e la condanna in absentia

Dopo l’arresto ad Atlanta nell’aprile 2024, Daren Li si dichiara colpevole nel novembre 2024. Tuttavia, nel dicembre 2025, rimuove il braccialetto elettronico e fugge, diventando latitante prima della sentenza federale. Il giudice procede comunque con una condanna a 20 anni di carcere in absentia, accompagnata da 3 anni di libertà vigilata aggiuntiva e da sanzioni economiche che potrebbero aumentare in caso di cattura. Il Dipartimento di Giustizia conferma l’incriminazione di otto complici, quattro dei quali si sono già dichiarati colpevoli in procedimenti separati. È attivo un mandato di cattura internazionale, con il rischio concreto di estradizione qualora Li venga arrestato in uno dei paesi cooperanti.

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La frode FanDuel e il furto industriale di identità

In parallelo, le autorità statunitensi portano alla luce un’altra operazione criminale, meno sofisticata sul piano relazionale ma altrettanto indicativa dell’evoluzione delle frodi digitali. Amitoj Kapoor e Siddharth Lillaney, entrambi 29enni del Connecticut, vengono accusati di aver acquistato oltre 3.000 identità rubate su mercati underground e canali Telegram, utilizzandole per creare account fraudolenti su FanDuel, DraftKings e BetMGM. Il meccanismo sfrutta in modo sistematico i bonus di benvenuto offerti dalle piattaforme di scommesse. Gli account vengono creati con dati reali, verificati tramite servizi come TruthFinder e BeenVerified, superando così i controlli KYC iniziali. I guadagni, ottenuti combinando crediti promozionali e scommesse mirate, vengono trasferiti su carte virtuali e conti personali, generando circa 2,7 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Kapoor mantiene una gestione quasi industriale dell’operazione, organizzando i dati delle vittime in un foglio Excel e coordinando i complici per le verifiche. Le accuse includono cospirazione per frode telematica, frode d’identità aggravata e riciclaggio di denaro, con pene potenziali che arrivano a 20 anni per ciascun capo d’imputazione. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione da 275.000 euro, in attesa di processo.

Impatto sulle vittime e dimensione sistemica

Le conseguenze di questi schemi vanno ben oltre le cifre sottratte. Le vittime del pig butchering subiscono danni psicologici profondi, spesso legati alla manipolazione emotiva e alla vergogna, che riducono la probabilità di denuncia. Nel caso delle frodi sulle scommesse, le persone colpite dal furto d’identità affrontano anni di problemi creditizi, controlli fiscali e difficoltà bancarie. Ciò che emerge è un modello criminale ibrido, in cui romance scam, furto di identità, gaming online e criptovalute convergono in ecosistemi altamente adattivi. Le autorità statunitensi parlano apertamente di reti criminali transnazionali, capaci di spostare operazioni e infrastrutture con rapidità, sfruttando VPN, identità sintetiche, stablecoin e servizi legittimi.