La Spagna ha messo a segno uno dei colpi più duri contro Black Axe in Europa, arrestando 34 membri dell’organizzazione criminale in un’operazione coordinata che ha colpito il cuore delle attività di frode cibernetica, riciclaggio di denaro e criminalità organizzata transnazionale. I raid, condotti in più città e con il supporto diretto di Europol, hanno portato allo smantellamento di una rete che, secondo gli investigatori, operava stabilmente in Spagna da anni ed era responsabile di perdite per oltre 5,93 milioni di euro.
L’operazione, eseguita il 9 gennaio 2026, rappresenta un passaggio chiave nella lotta europea contro gruppi criminali che combinano cybercrime avanzato e reati tradizionali, sfruttando strutture distribuite, money mule vulnerabili e società di comodo per eludere i controlli.
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L’operazione di polizia: arresti coordinati in quattro città
La polizia nazionale spagnola ha guidato l’operazione con raid simultanei a Siviglia, Madrid, Malaga e Barcellona. Il bilancio finale conta 28 arresti a Siviglia, 3 a Madrid, 2 a Malaga e 1 a Barcellona, a conferma di una presenza fortemente radicata nel sud del Paese.
Tra i fermati figurano quattro leader chiave, per i quali l’autorità giudiziaria ha disposto la detenzione provvisoria, ritenendoli elementi centrali della catena di comando. Secondo gli inquirenti, molti dei sospettati hanno nazionalità nigeriana e costituivano il nucleo operativo di Black Axe in Spagna, con collegamenti diretti ad altre cellule europee.
Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di raccogliere prove decisive, tra cui comunicazioni intercettate, documentazione bancaria e aziendale, e dispositivi elettronici utilizzati per coordinare le frodi. L’intervento ha interrotto operazioni in corso, bloccando flussi finanziari immediati e compromettendo la capacità del gruppo di continuare le attività illecite nel breve termine.
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Le frodi “Man in the Middle” e le perdite milionarie
Al centro dell’indagine emergono sofisticati schemi di frode “Man in the Middle”, una delle tecniche più dannose per aziende e istituzioni. I membri di Black Axe intercettavano comunicazioni email aziendali legittime, spesso relative a pagamenti internazionali, per alterare i dettagli bancari e dirottare i fondi verso conti sotto il loro controllo.
Questo tipo di attacco, noto anche come Business Email Compromise, consente di sottrarre somme elevate in singole operazioni, sfruttando la fiducia tra partner commerciali. Le autorità stimano perdite complessive superiori a 5,93 milioni di euro, di cui 3,21 milioni direttamente collegati ai casi contestati nell’attuale procedimento.
Il modello operativo era altamente scalabile: molte frodi di importo medio, eseguite in parallelo, consentivano di generare flussi costanti di denaro illecito, difficili da individuare senza un’analisi finanziaria approfondita e coordinata a livello internazionale.
Riciclaggio, money mule e traffico di veicoli
Il denaro sottratto veniva rapidamente riciclato attraverso una rete di money mule, spesso persone vulnerabili reclutate con promesse di guadagni facili. Black Axe utilizzava società di comodo e prestanome in diversi Paesi europei per frammentare i flussi e ridurre la tracciabilità.
Un filone rilevante dell’indagine riguarda il traffico di veicoli. I membri dell’organizzazione acquistavano auto di media e alta gamma fornendo false garanzie di pagamento, per poi inadempiere deliberatamente, rivendere i mezzi o utilizzarli per attività criminali. Questo schema consentiva sia il riciclaggio di fondi sia la creazione di asset facilmente monetizzabili.
Durante i raid, le forze dell’ordine hanno sequestrato 66.403 euro in contanti, numerosi dispositivi elettronici, documentazione bancaria e societaria, e cinque veicoli. Inoltre, sono stati congelati 119.352 euro su conti bancari collegati agli indagati, colpendo direttamente la capacità finanziaria del gruppo.
La struttura di Black Axe e il legame con il Neo-Black Movement
Black Axe viene descritta dagli investigatori come una organizzazione criminale altamente strutturata, con origini in Nigeria alla fine degli anni ’70 come confraternita studentesca, poi evoluta in un gruppo violento e transnazionale. Oggi opererebbe attraverso decine di “zone” in Nigeria e all’estero, con migliaia di affiliati formali e una rete ancora più ampia di collaboratori e facilitatori.
Il gruppo è formalmente associato al Neo-Black Movement of Africa, che fornisce una copertura ideologica e organizzativa alle attività criminali. La struttura è fortemente gerarchica, con codici di condotta rigidi, iniziazioni violente e rituali volti a rafforzare la lealtà interna.
Secondo le autorità, questa organizzazione è in grado di resistere a colpi parziali, ricostruendo rapidamente le cellule smantellate e adattando le tattiche ai contesti locali, soprattutto grazie all’uso intensivo di tecnologie digitali e comunicazioni criptate.
Il ruolo di Europol e della cooperazione internazionale
Il successo dell’operazione è legato in modo diretto alla cooperazione internazionale. Europol ha fornito supporto analitico, intelligence condivisa e assistenza operativa, inclusa l’organizzazione di un data sprint a Madrid per analizzare grandi volumi di dati finanziari e comunicazioni.
Il giorno dei raid, due ufficiali del Bavarian State Criminal Police Office hanno affiancato le squadre spagnole, contribuendo con informazioni su collegamenti investigativi in Germania. Questo approccio coordinato ha consentito di superare i limiti giurisdizionali e di colpire un’organizzazione che opera senza confini.
Le autorità sottolineano come modelli di cooperazione di questo tipo siano ormai indispensabili per contrastare reti criminali che uniscono cybercrime, traffici illeciti e violenza fisica, sfruttando le asimmetrie normative tra Paesi.
Impatto sull’operatività di Black Axe in Europa
L’arresto di 34 membri e il sequestro di asset rappresentano un colpo significativo alle attività europee di Black Axe. La perdita di figure chiave, risorse finanziarie e infrastrutture operative riduce la capacità del gruppo di condurre frodi su larga scala nel breve periodo.
Allo stesso tempo, l’operazione invia un segnale di deterrenza ad altre reti criminali simili, dimostrando che le forze dell’ordine europee sono in grado di colpire strutture complesse e transnazionali attraverso indagini di lungo periodo e cooperazione rafforzata.
Le indagini restano aperte e ulteriori arresti non sono esclusi, a conferma di un’azione che mira non solo a interrompere singole cellule, ma a smantellare progressivamente l’intero ecosistema criminale.
Domande frequenti sull’operazione contro Black Axe in Spagna
Chi è Black Axe?
Black Axe è una organizzazione criminale transnazionale con origini in Nigeria, associata al Neo-Black Movement of Africa, attiva in frodi cibernetiche, riciclaggio, traffico di droga, tratta di esseri umani e altri reati gravi.
Quali reati sono al centro dell’indagine in Spagna?
L’indagine si concentra su frodi “Man in the Middle”, riciclaggio di denaro, uso di money mule, traffico illecito di veicoli e intimidazioni, con perdite economiche per le vittime superiori a 5,93 milioni di euro.
Perché l’operazione è considerata rilevante a livello europeo?
Perché dimostra l’efficacia della cooperazione internazionale, con il supporto di Europol e autorità di altri Paesi, contro reti criminali che operano oltre i confini nazionali e combinano cybercrime e criminalità tradizionale.
L’arresto dei 34 membri elimina Black Axe dall’Europa?
No. L’operazione rappresenta un colpo significativo, ma Black Axe è un’organizzazione resiliente. Le autorità ritengono tuttavia che l’intervento abbia indebolito in modo sostanziale la sua operatività in Spagna e migliorato la capacità di contrasto a livello europeo.
