Connect with us

DeFi

Arrestato il fondatore di Bitzlato per aver aiutato i criminali informatici

Condividi questo contenuto

Tempo di lettura: 2 minuti. Secondo l’accusa avrebbe favoritto il riciclaggio di denaro non avendo rispettato le norme in materia per la gestione del suo sito

Pubblicato

il

Condividi questo contenuto
Tempo di lettura: 2 minuti.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato mercoledì l’arresto di Anatoly Legkodymov (alias Gandalf e Tolik), il cofondatore della borsa di criptovalute Bitzlato, registrata a Hong Kong, per aver presumibilmente trattato 700 milioni di dollari in fondi illeciti. Il quarantenne russo, arrestato a Miami, è stato accusato da un tribunale federale statunitense di “aver condotto un’attività di trasmissione di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti e che non rispettava le salvaguardie normative statunitensi, compresi i requisiti antiriciclaggio”, ha dichiarato il DoJ. Secondo i documenti del tribunale, Bitzlato si sarebbe pubblicizzato come uno scambio di valuta virtuale con requisiti minimi di identificazione per i suoi utenti, violando le regole che richiedono la verifica dei clienti. Questa mancanza di applicazione delle norme KYC (Know Your Customer) ha fatto sì che il servizio diventasse un “rifugio per i proventi criminali” e facilitasse transazioni per oltre 700 milioni di dollari sul mercato darknet Hydra prima della sua chiusura da parte delle forze dell’ordine nell’aprile 2022, si legge nella denuncia.

“L’imputato ha contribuito a gestire uno scambio di criptovalute che non ha implementato le misure di sicurezza antiriciclaggio e ha permesso ai criminali di trarre profitto dalle loro malefatte, tra cui il ransomware e il traffico di droga”, ha dichiarato il procuratore generale Polite. Inoltre, Legkodymov e altri dirigenti sono stati accusati di aver chiuso un occhio sulle attività illecite che si svolgevano sulla piattaforma, nonostante fossero a conoscenza del fatto che i suoi utenti erano “noti per essere truffatori” e che registravano account utilizzando documenti d’identità rubati. Un foglio di calcolo interno salvato nella cartella di gestione condivisa di Bitzlato racchiudeva la visione che l’azienda aveva di se stessa: “Positivi: Nessun KYC. . . Negativi: Denaro sporco. . . “, ha dichiarato il DoJ. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto Bitzlato come un “problema primario di riciclaggio di denaro” che ha permesso ad attori di ransomware come Conti di riciclare i guadagni illeciti.

Scambio di criptovalute Bitzlato

Contemporaneamente all’arresto, l’infrastruttura digitale di Bitzlato è stata sequestrata e smantellata dalle autorità di Francia, Spagna, Portogallo e Cipro nell’ambito di un’operazione internazionale condotta da Europol. “Come si sostiene, Bitzlato si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovalute senza domande, raccogliendo di conseguenza centinaia di milioni di dollari di depositi”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace. La società di analisi blockchain Chainalysis, nel febbraio 2022, ha rivelato che Bitzlato “ha ricevuto 206 milioni di dollari dai mercati darknet, 224,5 milioni di dollari dalle truffe e 9 milioni di dollari dagli aggressori di ransomware”. In seguito alla guerra russo-ucraina dello scorso anno, l’exchange ad alto rischio è emerso anche come “destinazione di incasso” per il Project Terricon, un gruppo terroristico che sollecitava donazioni di criptovalute per sostenere le entità della milizia nella regione del Donbas, ha osservato la società. In totale, si stima che Bitzlato abbia ricevuto 2,5 miliardi di dollari in criptovalute tra il 2019 e il 2023, il 53% dei quali provenienti da fonti illegali e rischiose. “Se i criminali informatici non possono convertire in modo affidabile la criptovaluta generata dalle loro attività in denaro contante, gli incentivi a commettere questi crimini crollano”, ha dichiarato Chainalysis, aggiungendo che la rimozione “rappresenta un’altra interruzione di un servizio chiave per il riciclaggio di denaro”. Lo sviluppo arriva anche una settimana dopo che l’Europol ha smantellato una rete di call center in Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia per aver attirato le vittime a investire grandi quantità di denaro in schemi fraudolenti di criptovaluta, causando perdite milionarie.

Iscriviti alla newsletter settimanale di Matrice Digitale

* inserimento obbligatorio

DeFi

FTX deve soldi a Netflix, Binance, Wall Street Journal

Condividi questo contenuto

Tempo di lettura: 2 minuti. Gli avvocati della borsa criptovaluta in bancarotta hanno pubblicato un lungo elenco di creditori che comprende società di media, compagnie aeree, università e associazioni di beneficenza

Pubblicato

il

Condividi questo contenuto
Tempo di lettura: 2 minuti.

È l’elenco che tutti stavano aspettando, meno 9,7 milioni di nomi di clienti redatti. Ma l’elenco dei creditori di FTX, composto da 116 pagine, in cui sono citate aziende come Netflix (NFLX) e Apple (AAPL), traccia un quadro completo della portata dell’impresa crittografica fallita e dell’impatto del suo fallimento.

FTX deve denaro a società di media, università, compagnie aeree ed enti di beneficenza, tra gli altri, come risulta da un documento del tribunale di mercoledì. Il documento è stato depositato dagli avvocati della società nell’ambito della procedura fallimentare presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware.

Il giudice John Dorsey, che supervisiona il procedimento, ha permesso che i nomi dei singoli creditori rimanessero segreti per tre mesi durante un’udienza all’inizio di gennaio, ma ha richiesto che gli avvocati di FTX presentassero un elenco di istituzioni che hanno investito nella società. Tra le istituzioni elencate vi sono società di media come il Wall Street Journal, Fortune, Fox Broadcasting e CoinDesk, nonché grandi società di criptovalute come le borse Coinbase (COIN) e Binance. CoinDesk non ha alcun debito materiale e figura nell’elenco per “ragioni tecniche” relative a una sponsorizzazione di un podcast firmata in autunno e mai eseguita, ha dichiarato un portavoce di CoinDesk.

Nell’elenco figurano anche American Airlines Group (AAL), Spirit Airlines (SAVE) e Southwest Airlines (LUV), nonché l’Università di Stanford – dove i genitori del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, lavorano come professori – e la banca di credito dell’università.
L’elenco riporta anche il nome di Gisele Bundchen Charitable Giving come creditore. La top model brasiliana e l’allora marito Tom Brady avevano notoriamente investito nell’azienda, apparendo persino in una delle pubblicità del Super Bowl. Il documento non indica l’importo dovuto a ciascuno, ma la società aveva già rivelato di avere un debito di circa 3,1 miliardi di dollari nei confronti dei suoi 50 principali creditori. Dei circa 1 milione di creditori di FTX, i due crediti singoli più consistenti ammontavano a 226 milioni di dollari e 203 milioni di dollari.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse di frode mosse nei suoi confronti dalle autorità di regolamentazione statunitensi a New York. Il crollo di FTX ha danneggiato i mercati delle criptovalute e la reputazione del settore. Le autorità di regolamentazione stanno ora chiedendo a gran voce di istituire ulteriori guardrail per proteggere gli investitori dai danni e dal rischio di contagio. FTX ha presentato istanza di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11 nel Delaware a novembre.

Prosegui la lettura

DeFi

Europol sequestra 19,5 milioni di dollari da Bitzlato

Condividi questo contenuto

Tempo di lettura: < 1 minuto. Bloccati più di 100 conti per un totale di 54,3 milioni di dollari

Pubblicato

il

Condividi questo contenuto
Tempo di lettura: < 1 minuto.


L’Europol ha annunciato lunedì di aver sequestrato portafogli di criptovalute per un valore di circa 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari), veicoli e apparecchiature elettroniche in un’azione contro la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, registrata a Hong Kong.

L’agenzia dell’UE ha dichiarato di aver arrestato finora cinque persone, perquisito otto case, smantellato infrastrutture digitali per ulteriori indagini e congelato più di 100 conti per un totale di 50 milioni di euro.

“Prendere di mira i facilitatori di crimini cruciali come le borse di criptovalute sta diventando una priorità fondamentale nella lotta contro la criminalità informatica”, ha dichiarato Europol in un comunicato.

“Le autorità di polizia hanno smantellato l’infrastruttura digitale del servizio, con sede in Francia, e hanno interrogato i principali membri della direzione della piattaforma”. L’operazione ha coinvolto anche le autorità giudiziarie e di polizia di Belgio, Cipro (Grecia), Portogallo, Spagna e Paesi Bassi”, ha aggiunto.

Osservando che Bitzlato consentiva la rapida conversione di vari asset di criptovalute in rubli russi, l’Europol ha dichiarato di stimare che la piattaforma abbia ricevuto un totale di asset del valore di 2,1 miliardi di euro.

La settimana scorsa il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver intrapreso un’azione contro Bitzlato e di aver arrestato il suo fondatore Anatoly Legkodymov, un cittadino russo, a Miami, in Florida.

Prosegui la lettura

DeFi

Microsoft, che fregatura! Bing premia l’universo Google

Condividi questo contenuto

Tempo di lettura: < 1 minuto. Difficile fa cambiare abitudini agli utenti allevati da sempre con i prodotti di Big G

Pubblicato

il

Condividi questo contenuto
Tempo di lettura: < 1 minuto.

Sembrerebbe un atto di sadismo imprenditoriale, ma è la triste realtà. Microsoft propone al mercato il suo browser Edge con il suo motore di ricerca Bing annesso ed il risultato è avvilente. I due search engines Google e YouTube sono i primi della classifica ed hanno scalzato Facebook e un’altra creatura di Big G: Gmail. Per osservare un servizio Microsoft, bisogna andare al settimo posto per scorgere Hotmail.

Una sfida impossibile a causa degli spazi che le imprese più importanti degli States hanno ottenuto nel tempo secondo una divisione di mercato stabilite dalla finanza che conta. Microsoft continuerà a fare sistemi operativi, Google invece sarà punto di riferimento per Internet in attesa dei risvolti che ChatGpt porterà al mercato.

Prosegui la lettura

Facebook

CYBERWARFARE

Notizie3 giorni fa

Killnet mette a sedere i siti web tedeschi

Tempo di lettura: 2 minuti. Condividi questo contenutoGli hacker attivisti russi hanno messo offline diversi siti web tedeschi mercoledì in...

Notizie4 giorni fa

Ex diplomatico: Cina spia i cittadini con frigoriferi, portatili e lampadine britannico

Tempo di lettura: < 1 minuto. Secondo un rapporto inviato al governo dall'ex diplomatico, la tecnologia "cavallo di Troia" rappresenta...

Notizie2 settimane fa

NoName057 offre ricompense finanziarie per partecipare agli attacchi DDoS

Tempo di lettura: 2 minuti. Ai volontari vengono offerte ricompense fino a 80.000 rubli per attacchi riusciti con il client...

Multilingua2 settimane fa

L’Ucraina propone la NATO della Guerra Cibernetica

Tempo di lettura: 2 minuti. Il principale funzionario ucraino per la sicurezza informatica ha proposto lo sviluppo di una "Cyber...

Inchieste2 settimane fa

NoName057(16) a Matrice Digitale: stiamo analizzando il perimetro cibernetico italiano

Tempo di lettura: 3 minuti. Esclusiva mondiale al gruppo di hacktivisti che hanno colpito diversi paesi europei tra cui l'Italia

Notizie2 settimane fa

NoName057 rivendica gli attacchi informatici ai siti web danesi

Tempo di lettura: < 1 minuto. Gli hacktivisti russi sostengono di aver attaccato la banca centrale danese, il ministero delle...

Notizie2 settimane fa

ESET svela l’attività di StrongPity: malevola con l’app Telegram troianizzata

Tempo di lettura: 3 minuti. Condividi questo contenutoI ricercatori ESET hanno identificato una campagna attiva del gruppo StrongPity APT che...

Notizie2 settimane fa

Il curioso caso delle capacità informatiche estoni

Tempo di lettura: 4 minuti. Condividi questo contenutoDutch Ruppersberger, un deputato degli Stati Uniti, una volta ha dovuto rispondere a...

Notizie2 settimane fa

APT Dark Pink prende di mira governi e militari nella regione APAC

Tempo di lettura: 2 minuti. Condividi questo contenutoLe organizzazioni governative e militari della regione Asia-Pacifico sono prese di mira da...

Notizie3 settimane fa

Iran: banche sotto attacco DDOS. Rischio sventato

Tempo di lettura: < 1 minuto. Condividi questo contenutoL’Iran ha sventato un attacco informatico alla sua banca centrale, ha dichiarato...

Truffe recenti

Truffe online2 settimane fa

Malware trasmesso da Google Ads prosciuga l’intero portafoglio di criptovalute di un influencer NFT

Tempo di lettura: 2 minuti. Un link pubblicitario sponsorizzato su Google ha nascosto un malware che ha travasato migliaia di...

Notizie3 settimane fa

“Entra nell’Interpol” la nuova truffa sui social media che spopola in Sud Africa

Tempo di lettura: 2 minuti. L'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) ha lanciato un allarme su una truffa online che...

DeFi1 mese fa

Scandalo FTX, i genitori di Sam Bankman Fried sono indagati: confermata l’inchiesta di Matrice Digitale

Tempo di lettura: 2 minuti. Avrebbero speso i fondi societari per acquisti personali e sono il collante con le "coperture"...

Truffe online3 mesi fa

Sospettati di uno schema Ponzi arrestati in Grecia e Italia ricercati da INTERPOL

Tempo di lettura: 2 minuti. INTERPOL ha lanciato l'IFCACC all'inizio di quest'anno, per fornire una risposta globale coordinata contro la...

Truffe online3 mesi fa

Truffa del Trust Wallet PayPal

Tempo di lettura: 2 minuti. Scoperta da Trend Micro, la truffa che sfrutta il brand di PayPal, può essere così...

Truffe online3 mesi fa

Sospetto arrestato in relazione a una frode di investimento da un milione di euro

Tempo di lettura: 2 minuti. L'azione ha portato l'Europol a rilasciare consigli in tal senso.

Truffe online4 mesi fa

I truffatori e i disonesti al telefono: è possibile fermarli?

Tempo di lettura: 4 minuti. I consigli di Sophos e l'invito di Matrice Digitale a segnalarli al nostro modello

Truffe online4 mesi fa

Curriculum Online, la denuncia: CVfacile.com attiva abbonamenti nascosti

Tempo di lettura: 3 minuti. C'è anche il sito expressCV ed è stato già segnalato per illeciti.

Truffe online4 mesi fa

Truffa Vinted: spillati 195 euro grazie a un link falso di Subito

Tempo di lettura: 2 minuti. Altro utente truffato, ma le responsabilità non sono tutte della piattaforma.

Truffe online4 mesi fa

Truffe della rete Theta e phishing di MetaMask

Tempo di lettura: 3 minuti. Questa settimana abbiamo trovato altre ingannevoli truffe di criptovalute a cui dovete prestare attenzione.

Tendenza