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AAVE: debiti inesigibili e punti di fallimento centralizzati

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AAVE ha un problema di debiti inesigibili. Una comunità globale di persone utilizza il protocollo AAVE per sottoscrivere e servire prestiti in criptovaluta, fornire liquidità, investire, guadagnare interessi e/o votare su proposte di governance. Ma come risultato di queste operazioni finanziarie, il protocollo AAVE stesso ha un debito – pagabile in futuro ad AAVE dai suoi utenti. Il problema? Alcuni di questi debiti potrebbero essere andati a male. AAVE vanta attualmente più di 6 miliardi di dollari di valore in criptovalute sulla sua piattaforma. La sua cosiddetta implementazione “V2” ha attualmente 5,5 miliardi di dollari in Total Value Locked (TVL), una misura comunemente citata (anche se facile da manipolare) dei protocolli DeFi. Questo TVL include 5,16 miliardi di dollari in ETH e token basati su ETH, 669 milioni di dollari in etere impacchettato (WETH) e 546 milioni di dollari in bitcoin impacchettato (WBTC). DeFiLlama, un popolare sito web di metriche, indica 1,7 miliardi di dollari di questi 5,5 miliardi come prestiti. Il sito web ha anche elencato 350,3 milioni di dollari come attività immediatamente liquidabili – il secondo valore più alto di qualsiasi applicazione DeFi. La DeFiLlama ha anche citato un portafoglio Ethereum controllato dall’AAVE che attualmente detiene 144 milioni di dollari di token, la maggior parte dei quali sono ether (aWETH) e bitcoin (aWBTC) confezionati dall’AAVE. I dati sulle transazioni provenienti da questo indirizzo indicano che il portafoglio riceve transazioni di ETH di alto valore da borse centralizzate come Bitfinex. Inoltre, interagisce spesso con uno dei portafogli ufficiali di USD Coin di Centre. Il 21 novembre, ad esempio, ha ricevuto tre transazioni del valore di 1.250 ETH, poco più di 16.622 ETH e quasi 10.000 ETH, direttamente da un hot wallet di Bitfinex. Un indirizzo Ethereum etichettato in Etherscan come Aave: Genesis Team detiene attualmente 82 milioni di dollari in token Ethereum. Secondo una recente analisi di DeBank, il suo valore ammonta a 74 milioni di dollari e a 7 miliardi di dollari di debito in USDC. Il portafoglio di Aave: Genesis Team ha ricevuto un interessante trasferimento di 7,2 milioni di USDC il 17 novembre 2022. Ha trasferito rapidamente 7 milioni di USDC a AAVE V2 in una transazione denominata “repay”. Queste transazioni indicano che il controllore dell’indirizzo sta prelevando USDC da un exchange per pagare il prestito.

La comunità AAVE si pone alcune domande

Con così tanti punti di controllo centralizzati, compresi i conti di scambio centralizzati controllati da una sola persona, la comunità AAVE sta iniziando a chiedersi non solo se i suoi debitori siano degni di credito, ma anche chi controlla le attività del protocollo. Il fallimento di FTX ha compromesso i beni di molti dei debitori di AAVE. Miliardi di dollari rimarranno bloccati per mesi nelle procedure fallimentari e questi beni non potranno essere immediatamente rimborsati ad AAVE. Nel peggiore dei casi, la paura potrebbe scatenare una corsa agli sportelli bancari, quando i depositanti cercheranno di ritirare in massa i loro beni dal protocollo. AAVE corre anche il rischio di prestare altri beni digitali a mutuatari che non possono ripagarli. Gli 1,7 miliardi di dollari di AAVE in attività prese in prestito potrebbero indicare una notevole leva commerciale sulle borse di asset digitali. Naturalmente, l’effetto leva comporta rischi elevati, tra cui la perdita di denaro per una scommessa sbagliata o addirittura la perdita dell’accesso ai propri beni quando una borsa si scioglie rapidamente come è accaduto per FTX. I debiti inesigibili potrebbero perseguitare AAVE e i suoi utenti, soprattutto se i mercati dovessero subire un’altra significativa flessione. AAVE potrebbe dover smaltire miliardi di dollari di garanzie illiquide. I miliardi di presunti TVL del protocollo potrebbero finire per crollare rapidamente a causa di un peggioramento del mercato orso, di una corsa agli sportelli o di entrambe le cose.

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DeFi

Effetto domino nel mondo DeFI: fallisce BlockFi dopo FTX

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Tempo di lettura: 2 minuti. Crolla l’ennesima piattaforma di trading nel mondo delle criptovalute ed è collegata ad un altro fallimento. Che stia emergendo uno schema Ponzi?

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Il mondo delle criptovalute si trova falcidiato dall’ennesimo fallimento della terza piattaforma al mondo BlockFi. Fondata da Zac Prince, manager di lunga esperienza nel mondo delle Big Tech, la società ha dato incarico di attuare il Chapter 11 che avvia le procedure di fallimento. L’aspetto rilevante dell’ennesima sconfitta aziendale nel mondo della finanza decentralizzata è che è collegata ad un filo diretto con la Almeda di Bankman Fried a cui vanta un credito di quasi un miliardo di dollari.

FTX dimostra che le criptovalute non sono un modello da seguire

Il nuovo Warren Buffet è una lavatrice del Partito Democratico americano?

L’esposizione della società in questo caso è quantificato tra l’uno ed i 10 miliardi di dollari nei confronti di 100.000 creditori circa e questo lascia intendere che dopo il fallimento di FTX, sono cresciuti gli investitori che ritirano le proprie somme lasciando il settore del trading con meno riserve di denaro reale e molti stock di criptovalute che dall’ultimo anno hanno visto il prezzo del bitcoin scendere del 70%.

I mercati crypto: liquidazioni a breve termine degli ultimi 15 mesi in crescita

Ad oggi non è dato sapere cosa accadrà nei prossimi mesi, ma è chiaro che i riflettori sono accesi su Coinbase, che ha licenziato 1000 dipendenti, e Binance che ha pubblicato la lista delle sue riserve con la speranza di effettuare una operazione di trasparenza nei suoi clienti. Secondo molti del settore, la prossima azienda potrebbe essere Crypto, ma al netto dei sospetti di mercato figurano i molti premi offerti dalle piattaforme nel tempo che ad oggi stanno liquidando delle posizioni a breve termine: un mix perfetto per mostrare al mondo quanta economia reale ci sia dietro il trading e quanto invece non sia una schema ponzi. Dall’effetto domino si direbbe la seconda, ma l’ennesima cernita sulla bolla speculativa nel medio lungo termine potrebbe solidificare una volta e per tutto quello ritenuto da molti come una parte importante dell’economia finanziaria del futuro.

Binance stanzia 1 miliardo di dollari per salvare la DeFi dopo il crollo di FTX

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DeFi

L’integrazione di TON con Telegram rafforza la sinergia con la blockchain

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Tempo di lettura: 2 minuti. Sviluppatori indipendenti della comunità di The Open Network hanno sviluppato un bot per Telegram per il commercio e il trasferimento di criptovalute.

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Grazie a un recente aggiornamento del wallet bot, gli utenti dell’app Telegram sono ora in grado di acquistare e vendere criptovalute senza lasciare l’applicazione. Il wallet bot è stato sviluppato da The Open Network (TON, ex Telegram Open Network) nel mese di aprile. Inizialmente il bot consentiva agli utenti di acquistare, vendere e scambiare Toncoin (TON) all’interno dell’app Telegram, ma un nuovo aggiornamento ha aggiunto all’applicazione un portafoglio di criptovalute completamente funzionante. Un team indipendente di sviluppatori di TON ha creato il wallet bot per semplificare le transazioni di criptovalute per gli utenti di Telegram. Un rappresentante della Fondazione TON ha dichiarato a Cointelegraph: “La creazione del wallet bot è gestita da un team di sviluppo indipendente, e siamo certamente felici che sempre più progetti scelgano TON come base per la creazione di nuovi prodotti”:

“TON è destinato a milioni di utenti, e uno dei nostri obiettivi è quello di rendere l’uso della blockchain non più complicato dell’uso delle applicazioni a cui gli utenti sono abituati”. Il bot del portafoglio funge anche da porta d’accesso per le valute fiat, consentendo agli utenti di acquistare TON utilizzando le loro carte di credito all’interno dell’app Telegram. Le valute fiat attualmente supportate per l’acquisto e la vendita di Toncoin sono dollari statunitensi, euro, grivna ucraina, rubli bielorussi e tenge kazaki. Per quanto riguarda le transazioni all’interno di Telegram, il servizio di scambio che le facilita funge anche da garanzia e risolve eventuali conflitti che possono sorgere tra le due parti coinvolte nella transazione. L’altra parte può effettuare le transazioni in completo anonimato; tuttavia, gli utenti devono fornire al bot il proprio numero di cellulare prima di partecipare a qualsiasi attività legata alle criptovalute resa accessibile dall’applicazione.

Il wallet bot non applica alcuna tariffa per l’acquisto di criptovalute tramite Telegram, ma ai venditori verrà addebitata una commissione pari allo 0,9% del prezzo di vendita per ogni transazione completa. Attualmente l’applicazione può essere utilizzata solo per acquistare Toncoin (TON) e Bitcoin. Tuttavia, la Fondazione TON prevede di ampliare il numero di criptovalute disponibili per l’acquisto. Inoltre, per trasferire criptovalute attraverso la funzionalità peer-to-peer di Telegram, gli utenti devono registrarsi presso The Open Network. Quando si trasferiscono criptovalute a un’altra persona, gli utenti inviano le monete all’handle Telegram del destinatario invece che al suo indirizzo. Il rappresentante della TON Foundation ha sottolineato questa funzione, dicendo: “Il team del bot @wallet sta facendo grandi passi avanti in questa direzione, poiché ora è possibile acquistare, scambiare e inviare Toncoin ai propri contatti senza lasciare Telegram. Non c’è bisogno di indirizzi lunghi o applicazioni speciali. Pensiamo che il futuro sia in progetti come questo”.

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OSCE: corso di formazione su criptovalute e le indagini sul Dark Web in Kirghizistan

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Dal 21 al 25 novembre, il Dipartimento minacce transnazionali dell’OSCE, in stretta collaborazione con l’Ufficio programmi dell’OSCE a Bishkek, ha organizzato un corso sulle criptovalute e sulle indagini nel Dark Web presso l’Accademia del Ministero degli Affari interni della Repubblica kirghisa. “Sia le criptovalute che il Dark Web sono diventati utili ausili e amplificatori dei crimini tradizionali. L’anonimato che offrono li rende attraenti per le persone con intenti malevoli. È quindi importante che i funzionari delle forze dell’ordine comprendano i concetti chiave in questo settore e le implicazioni che hanno per le indagini sui crimini”, ha sottolineato Alexander Eliseev, capo del Dipartimento politico-militare dell’Ufficio del programma OSCE a Bishkek, durante l’apertura del corso. Alla formazione hanno partecipato circa 20 rappresentanti delle unità operative del Ministero degli Affari Interni, oltre al personale dell’Accademia. I partecipanti hanno appreso i concetti principali e le principali tendenze nei settori dell’internetworking, dell’anonimato e della crittografia, delle criptovalute, delle tecniche di offuscamento, del Dark Web e delle reti Tor. Hanno inoltre praticato approcci e metodi per il sequestro di criptovalute, l’analisi della blockchain e la ricerca nel Dark Web. La formazione si è basata sui materiali sviluppati dall’European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG). È stata tenuta da due esperti provenienti dalla Germania e dalla Macedonia settentrionale. “Questo è il secondo evento sulla criminalità informatica che l’OSCE organizza all’Accademia questo mese. Siamo grati che il personale del Ministero degli Affari Interni possa beneficiare di competenze e materiali formativi internazionali”, ha dichiarato Tariel Abitov, responsabile dell’Accademia del Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kirghizistan. Il corso è stato organizzato nell’ambito della seconda fase del progetto extra-bilancio dell’OSCE “Capacity Building on Combating Cybercrime in Central Asia”, finanziato da Stati Uniti d’America, Germania e Repubblica di Corea.

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