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Coinbase vuole denunciare utenti della Georgia che avrebbero speculato

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Tempo di lettura: 3 minuti. Coinbase minaccia di denunciare i trader di criptovalute che hanno tratto profitto dall’anomalia dei prezzi
Un migliaio di utenti della Repubblica di Georgia ha realizzato profitti folli grazie a un’anomalia dei prezzi di Coinbase. Ora la borsa di criptovalute statunitense vuole indietro i soldi.

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Coinbase, la seconda piattaforma di trading di criptovalute al mondo per volume, lascia intendere che potrebbe citare in giudizio circa 1.000 utenti della Repubblica di Georgia per aver approfittato di un problema di prezzi. Il 29 agosto, circa 1.000 utenti di Coinbase nel Paese a cavallo tra Europa e Asia hanno sfruttato “l’opportunità di arbitraggio” quando il lari, la valuta locale, è stato prezzato a 290 dollari anziché a 2,90 dollari per circa sei ore su Coinbase. Il gruppo costituisce solo lo 0,001% degli utenti della società statunitense. L’inconveniente è stato causato da una “terza parte”, ha dichiarato Coinbase a CoinDesk, senza identificare l’azienda. L’incidente illustra una preoccupazione di lunga data delle autorità di regolamentazione finanziaria: I rischi posti agli istituti dalle partnership esterne. “Quando tutto viene fatto all’interno di una banca, sappiamo esattamente chi è responsabile quando le cose si rompono”, ha dichiarato la scorsa settimana il Comptroller of the Currency statunitense Michael Hsu. Quando invece il lavoro viene diviso tra un istituto e startup fintech con modelli di business diversi, “è allora che il rischio può perdersi”. Secondo un portavoce, la somma di denaro che Coinbase ha perso a causa dell’inconveniente della Georgia, che la società si è rifiutata di rivelare, è “irrilevante”. Tuttavia, “Coinbase sta lavorando con lo studio legale Gvinadze & Partners per assistere nel recupero dei fondi accreditati impropriamente”, ha dichiarato un portavoce di Coinbase a CoinDesk in una dichiarazione scritta. “Non possiamo commentare lo stato di richieste specifiche o controversie legali”, ha detto il rappresentante della società. “Tuttavia, gli utenti che restituiscono i fondi accreditati impropriamente non saranno soggetti a ulteriori procedimenti legali”.

Corsa ai bancomat

Avtandil Kutchava, conduttore del programma televisivo georgiano “Crypto Bazari”, ha dichiarato a CoinDesk che circa 470 persone hanno contattato il suo team in merito alla situazione. In totale, secondo le stime di Kutchava, le persone potrebbero aver guadagnato decine di milioni di dollari con le transazioni effettuate con il tasso di lari errato e quel giorno gli sportelli automatici di Tbilisi, la capitale della Georgia, hanno esaurito le banconote mentre gli operatori si affrettavano a incassare gli enormi profitti. Ad esempio, un bitcoin è stato scambiato per 5.000.000-6.000.000 di lari, ovvero circa 1,7 milioni di dollari al pezzo, mentre il prezzo medio a fine agosto era di appena 55.000-60.000 lari. CoinDesk ha parlato con quattro trader che hanno approfittato di questo problema di prezzo durante una videochiamata di gruppo. Tutti hanno detto che i loro conti bancari sono stati brevemente congelati poche ore dopo aver venduto criptovalute in cambio di lari e aver prelevato fiat sui loro conti bancari. Alcuni giorni dopo, i conti e le carte bancarie sono stati sbloccati senza alcuna azione da parte loro. Tuttavia, il 24 settembre, tutti e quattro hanno ricevuto un’e-mail da Gvinadze & Partners in cui si diceva che “Coinbase è determinata a utilizzare tutti i mezzi legali disponibili per recuperare i fondi impropriamente accreditati non appena possibile” e si avvertiva che se gli utenti non avessero risposto all’e-mail e non avessero restituito il denaro, avrebbero potuto intraprendere azioni legali contro di loro.

Contrassegnato come “sospetto

Coinbase non ha confermato se la borsa abbia contattato le banche georgiane chiedendo di congelare i conti dei trader. Almeno due delle principali banche georgiane, Bank of Georgia e TBC, hanno congelato i conti degli utenti che hanno approfittato dell’inconveniente, ma poi li hanno sbloccati, hanno detto gli operatori. Uno degli utenti che ha parlato con CoinDesk, un manager di una startup tecnologica georgiana e trader dilettante di nome Tornike (ha chiesto di non rivelare il suo cognome), ha venduto alcuni lumen Stellar (XLM) il 29 agosto mentre era in vacanza a Grigoleti, una piccola località sulla costa del Mar Nero. Ha immediatamente prelevato i suoi profitti sul suo conto della Bank of Georgia e si è recato a un vicino bancomat per ricontrollare: il denaro era disponibile per il prelievo. Ma alcune ore dopo, racconta Tornike, ha provato a comprare del vino in un negozio locale e il pagamento non è stato effettuato: la sua carta di debito era bloccata. Dopo tre giorni, qualcosa è cambiato e Tornike ha potuto utilizzare nuovamente i suoi conti bancari. Il sito di notizie Blockworks ha citato un messaggio di testo ricevuto da uno dei commercianti da parte della loro banca. “Salve, abbiamo contrassegnato le sue transazioni con Coinbase come sospette e stiamo bloccando tutti i suoi conti e le sue carte”, si legge nell’SMS di una banca ai clienti. “La preghiamo di essere consapevole che Coinbase potrebbe richiedere il recupero dei fondi. Siamo spiacenti”. Nessuna delle due banche ha risposto alla richiesta di commenti di CoinDesk entro l’ora di stampa. Anche Gvinadze & Partners non ha risposto.

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DeFi

FTX deve soldi a Netflix, Binance, Wall Street Journal

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Tempo di lettura: 2 minuti. Gli avvocati della borsa criptovaluta in bancarotta hanno pubblicato un lungo elenco di creditori che comprende società di media, compagnie aeree, università e associazioni di beneficenza

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È l’elenco che tutti stavano aspettando, meno 9,7 milioni di nomi di clienti redatti. Ma l’elenco dei creditori di FTX, composto da 116 pagine, in cui sono citate aziende come Netflix (NFLX) e Apple (AAPL), traccia un quadro completo della portata dell’impresa crittografica fallita e dell’impatto del suo fallimento.

FTX deve denaro a società di media, università, compagnie aeree ed enti di beneficenza, tra gli altri, come risulta da un documento del tribunale di mercoledì. Il documento è stato depositato dagli avvocati della società nell’ambito della procedura fallimentare presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware.

Il giudice John Dorsey, che supervisiona il procedimento, ha permesso che i nomi dei singoli creditori rimanessero segreti per tre mesi durante un’udienza all’inizio di gennaio, ma ha richiesto che gli avvocati di FTX presentassero un elenco di istituzioni che hanno investito nella società. Tra le istituzioni elencate vi sono società di media come il Wall Street Journal, Fortune, Fox Broadcasting e CoinDesk, nonché grandi società di criptovalute come le borse Coinbase (COIN) e Binance. CoinDesk non ha alcun debito materiale e figura nell’elenco per “ragioni tecniche” relative a una sponsorizzazione di un podcast firmata in autunno e mai eseguita, ha dichiarato un portavoce di CoinDesk.

Nell’elenco figurano anche American Airlines Group (AAL), Spirit Airlines (SAVE) e Southwest Airlines (LUV), nonché l’Università di Stanford – dove i genitori del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, lavorano come professori – e la banca di credito dell’università.
L’elenco riporta anche il nome di Gisele Bundchen Charitable Giving come creditore. La top model brasiliana e l’allora marito Tom Brady avevano notoriamente investito nell’azienda, apparendo persino in una delle pubblicità del Super Bowl. Il documento non indica l’importo dovuto a ciascuno, ma la società aveva già rivelato di avere un debito di circa 3,1 miliardi di dollari nei confronti dei suoi 50 principali creditori. Dei circa 1 milione di creditori di FTX, i due crediti singoli più consistenti ammontavano a 226 milioni di dollari e 203 milioni di dollari.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse di frode mosse nei suoi confronti dalle autorità di regolamentazione statunitensi a New York. Il crollo di FTX ha danneggiato i mercati delle criptovalute e la reputazione del settore. Le autorità di regolamentazione stanno ora chiedendo a gran voce di istituire ulteriori guardrail per proteggere gli investitori dai danni e dal rischio di contagio. FTX ha presentato istanza di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11 nel Delaware a novembre.

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Europol sequestra 19,5 milioni di dollari da Bitzlato

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Tempo di lettura: < 1 minuto. Bloccati più di 100 conti per un totale di 54,3 milioni di dollari

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L’Europol ha annunciato lunedì di aver sequestrato portafogli di criptovalute per un valore di circa 18 milioni di euro (19,5 milioni di dollari), veicoli e apparecchiature elettroniche in un’azione contro la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato, registrata a Hong Kong.

L’agenzia dell’UE ha dichiarato di aver arrestato finora cinque persone, perquisito otto case, smantellato infrastrutture digitali per ulteriori indagini e congelato più di 100 conti per un totale di 50 milioni di euro.

“Prendere di mira i facilitatori di crimini cruciali come le borse di criptovalute sta diventando una priorità fondamentale nella lotta contro la criminalità informatica”, ha dichiarato Europol in un comunicato.

“Le autorità di polizia hanno smantellato l’infrastruttura digitale del servizio, con sede in Francia, e hanno interrogato i principali membri della direzione della piattaforma”. L’operazione ha coinvolto anche le autorità giudiziarie e di polizia di Belgio, Cipro (Grecia), Portogallo, Spagna e Paesi Bassi”, ha aggiunto.

Osservando che Bitzlato consentiva la rapida conversione di vari asset di criptovalute in rubli russi, l’Europol ha dichiarato di stimare che la piattaforma abbia ricevuto un totale di asset del valore di 2,1 miliardi di euro.

La settimana scorsa il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver intrapreso un’azione contro Bitzlato e di aver arrestato il suo fondatore Anatoly Legkodymov, un cittadino russo, a Miami, in Florida.

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Microsoft, che fregatura! Bing premia l’universo Google

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Tempo di lettura: < 1 minuto. Difficile fa cambiare abitudini agli utenti allevati da sempre con i prodotti di Big G

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Sembrerebbe un atto di sadismo imprenditoriale, ma è la triste realtà. Microsoft propone al mercato il suo browser Edge con il suo motore di ricerca Bing annesso ed il risultato è avvilente. I due search engines Google e YouTube sono i primi della classifica ed hanno scalzato Facebook e un’altra creatura di Big G: Gmail. Per osservare un servizio Microsoft, bisogna andare al settimo posto per scorgere Hotmail.

Una sfida impossibile a causa degli spazi che le imprese più importanti degli States hanno ottenuto nel tempo secondo una divisione di mercato stabilite dalla finanza che conta. Microsoft continuerà a fare sistemi operativi, Google invece sarà punto di riferimento per Internet in attesa dei risvolti che ChatGpt porterà al mercato.

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