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Criptovalute e truffa: Telegram e Meta piattaforme perfette

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Tempo di lettura: 5 minuti. Meta non risponde alle richieste dei giornalisti, continua ad avallare truffe e soprusi in silenzio.

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Dall’inizio del 2021 i criminali online hanno frodato più di 46.000 persone con truffe di criptovalute. Secondo la Federal Trade Commission (FTC) statunitense, molte di queste truffe sono iniziate sulle piattaforme di social media gestite da Meta e Telegram.

Il nuovo rapporto dell’ente di vigilanza del mercato afferma che migliaia di vittime hanno riportato perdite per un valore superiore a 1,1 miliardi di dollari a causa di truffe che hanno avuto origine sulle piattaforme di social media. Queste perdite sono state circa 60 volte superiori a quelle registrate nel 2018. Il garante di mercato stima che la vittima media abbia perso ben 2.600 dollari.

Il Bitcoin è stata la criptovaluta più comunemente utilizzata per pagare i truffatori, con il 70% delle vittime che ha dichiarato di aver utilizzato l’asset digitale come metodo di pagamento. Segue la stablecoin Tether, utilizzata nel 10% delle truffe. L’Ether è stato utilizzato nel 9% delle truffe.

Le vittime hanno dichiarato all’autorità di regolamentazione antitrust che la maggior parte delle truffe di criptovalute è iniziata su piattaforme di proprietà di Meta. Instagram è stato il luogo più popolare per i truffatori online. Il 32% dei casi segnalati alla FTC ha avuto origine su Instagram. Seguono Facebook e WhatsApp, da cui sono partiti rispettivamente il 26% e il 9% dei casi. Oltre alle app Meta, il 7% delle vittime di truffe di criptovalute ha dichiarato che la frode ha avuto origine su Telegram.

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Una “tempesta perfetta”

L’aumento delle truffe di criptovalute non sorprende. Non è un segreto che il settore delle criptovalute abbia avuto un’impennata di popolarità durante la pandemia.

Gli asset digitali come il bitcoin hanno visto le loro valutazioni balzare a livelli record nel corso della Covid-19, raggiungendo livelli record nel novembre del 2021, prima di precipitare a nuovi minimi all’inizio del 2022.

Le valutazioni in caduta libera hanno fatto parlare di un incombente inverno delle criptovalute. La volatilità degli asset digitali negli ultimi mesi ha fatto poco per dissuadere queste voci.

Ciò non toglie che i livelli record di investimento in capitale di rischio registrati negli ultimi due anni nello spazio delle criptovalute non siano stati inferiori. Secondo i dati della società di ricerca GlobalData, i finanziatori di venture capital hanno investito oltre 26,2 miliardi di dollari in questi progetti nel 2021, rispetto ai 3,3 miliardi di dollari immessi nel settore nel 2020.

Allo stesso tempo, società come Coinbase sono state quotate in borsa. Inoltre, le aziende Crypto.com e FTX hanno fatto pubblicità al Super Bowl. In breve, le criptovalute sono state sotto gli occhi di tutti. I normali cittadini hanno preso nota. È comprensibile che vogliano partecipare all’azione. Tuttavia, è proprio in questo momento che i truffatori sono entrati in azione.

Le truffe per gli investimenti sono state, senza sorpresa, il tipo di frode più grande segnalato alla FTC. In queste truffe i criminali presentano alle vittime false opportunità di investimento. Degli 1,1 miliardi di dollari persi attraverso le truffe di criptovalute sui siti di social media Meta e Telegram, 575 milioni di dollari sono stati persi in questa categoria.

Le storie che le persone condividono su queste truffe descrivono una tempesta perfetta: false promesse di denaro facile abbinate alla limitata conoscenza ed esperienza delle criptovalute“, ha scritto Emma Fletcher, ricercatrice senior presso la FTC, in un blog. “I truffatori di investimenti affermano di poter ottenere rapidamente e facilmente enormi rendimenti per gli investitori. Ma questi ‘investimenti’ in cripto vanno direttamente nel portafoglio del truffatore“.

Tutto è ingiusto in amore e in crittografia

Le truffe sentimentali sono state la seconda truffa più utilizzata dai criminali. Dal 2021, sono stati persi 185 milioni di dollari a causa di queste truffe. Le truffe romantiche seguono uno schema che chiunque abbia visto il truffatore di Tinder conoscerà bene, anche se con un tocco di crittografia.

Questi Casanova da tastiera abbagliano le persone con la loro presunta ricchezza e raffinatezza“, spiega Fletcher. “In breve tempo, offrono casualmente consigli per iniziare a investire in criptovalute e aiuto per effettuare investimenti. Le persone che accettano l’offerta riferiscono di aver ricevuto in realtà un tutorial su come inviare criptovalute a un truffatore“.

La perdita media di criptovalute dichiarata dai truffati è di ben 10.000 dollari”.

Gli impostori commerciali e governativi sono stati la terza e la quarta categoria più importante segnalata dalle vittime di truffe di criptovalute alla FTC. Tra gennaio 2021 e marzo 2022, i truffatori di aziende hanno perso 93 milioni di dollari. Nello stesso periodo, 40 milioni di dollari sono stati persi da impostori governativi.

Le vittime delle truffe di criptovaluta erano relativamente giovani. La FTC ha stimato che le persone di età compresa tra i 20 e i 49 anni avevano una probabilità più che tripla rispetto ai gruppi di età più avanzata di perdere criptovalute a causa di un truffatore, e le vittime più colpite erano i trentenni – il 35% delle loro perdite per frode segnalate dal 2021 erano in criptovalute.

Meta e Telegram hanno precedenti di truffe di criptovalute

Meta Telegram hanno risposto alle richieste di commento di Verdict prima della pubblicazione di questa storia. Tuttavia, non è certo la prima volta che una di queste società si trova al centro di controversie legate alle criptovalute.

Nel dicembre 2021 Facebook ha revocato un divieto del 2018 contro gli annunci di criptovalute. Ha motivato l’inversione affermando che “il panorama delle criptovalute ha continuato a maturare e a stabilizzarsi negli ultimi anni e ha visto un maggior numero di regolamenti governativi che stanno definendo regole più chiare per il loro settore“.

La decisione avrebbe potuto ritorcersi contro Meta. La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (ACCC) ha citato in giudizio il proprietario di Facebook nel marzo di quest’anno. L’ACCC ha affermato che la società ha violato le norme e i regolamenti sugli investimenti che vietano comportamenti falsi, fuorvianti o ingannevoli.

Meta ha negato la responsabilità e ha dichiarato di lavorare duramente per individuare e bloccare le truffe di criptovalute che violano le sue politiche, come riportato da TechRadar.

Allo stesso modo, Telegram è stato ripetutamente identificato come un focolaio di truffe di criptovalute. Una missiva di Business Insider di febbraio avvertiva che i truffatori di criptovalute utilizzano sempre più spesso bot per indurre gli utenti di Telegram a consegnare le loro password uniche, bloccare l’utente dal suo account e poi ripulire la casa. Bot simili sono stati utilizzati anche su altre piattaforme.

Telegram è stato anche criticato per aver ospitato canali apparentemente dedicati a insegnare ai propri membri come commettere frodi.

Non sono solo Meta e Telegram a essere stati utilizzati per le truffe di criptovalute: anche altre piattaforme di social media sono state utilizzate dai truffatori. Nel 2018, Verdict ha osservato una serie di truffe su Twitter. In un caso, un long driver professionista di golf ha subito l’hacking del suo account per diffondere la truffa su un tweet di Musk in cui dichiarava il suo amore per il ramen.

La FTC ha già messo in guardia contro le truffe di criptovalute in passato, avvertendo che “chiunque vi dica di pagare con bonifico, carta regalo o criptovaluta è un truffatore”.

L’organo di vigilanza del mercato aggiunge ora un ulteriore consiglio, affermando che ci sono tre modi per individuare ed evitare di cadere in una truffa di criptovalute.

  • “Solo i truffatori garantiscono profitti o grandi guadagni”, ha scritto Fletcher. “Nessun investimento in criptovalute è mai garantito per fare soldi, tanto meno grandi soldi”.
  • Ha aggiunto che nessuno “legittimamente vi chiederà di acquistare criptovalute” ed esorta le persone a non “mischiare gli appuntamenti online con i consigli sugli investimenti”.
  • “Se un nuovo interesse amoroso vuole mostrarvi come investire in criptovalute o vi chiede di inviargli delle criptovalute, si tratta di una truffa”, conclude Fletcher.

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Lavoratori in lockdown per fabbricare iPhone, Foxconn si scusa: errore di retribuzione

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Tempo di lettura: 3 minuti. Foxconn dice che sta lavorando con il personale per risolvere le controversie
Un’importante fabbrica di iPhone scossa da proteste per le retribuzioni e le condizioni di lavoro
Apple afferma di avere un team sul posto a Zhengzhou

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Foxconn ha dichiarato giovedì che si è verificato un “errore tecnico” relativo alla retribuzione durante l’assunzione di nuove leve in una fabbrica di iPhone colpita da COVID in Cina e si è scusata con i lavoratori dopo che l’azienda è stata scossa da nuove agitazioni sindacali. Gli uomini hanno distrutto le telecamere di sorveglianza e si sono scontrati con il personale di sicurezza mentre centinaia di lavoratori protestavano presso il più grande stabilimento di iPhone del mondo nella città di Zhengzhou mercoledì, in rare scene di aperto dissenso in Cina, scatenate da rivendicazioni di stipendi arretrati e dalla frustrazione per le severe restrizioni COVID-19.

I lavoratori hanno dichiarato in alcuni video diffusi sui social media di essere stati informati che il fornitore di Apple Inc (AAPL.O) intendeva ritardare il pagamento dei bonus. Alcuni lavoratori hanno anche denunciato di essere stati costretti a condividere i dormitori con colleghi che erano risultati positivi al COVID. “Il nostro team ha esaminato la questione e ha scoperto un errore tecnico verificatosi durante il processo di onboarding”, ha dichiarato Foxconn in un comunicato, riferendosi all’assunzione di nuovi lavoratori. “Ci scusiamo per un errore di inserimento nel sistema informatico e garantiamo che la retribuzione effettiva è la stessa concordata e i manifesti ufficiali di assunzione”. L’azienda non si è dilungata sull’errore.

Le scuse rappresentano una svolta rispetto al giorno precedente, quando la Foxconn aveva dichiarato di aver rispettato i contratti di pagamento. I disordini arrivano in un momento in cui la Cina sta registrando un numero record di infezioni da COVID-19 ed è alle prese con un numero crescente di chiusure che hanno alimentato la frustrazione dei cittadini in tutto il Paese. Ma ha anche messo in luce problemi di comunicazione e la sfiducia di alcuni dipendenti nei confronti della dirigenza della Foxconn. Una fonte di Foxconn che ha familiarità con la questione ha riferito giovedì a Reuters che le proteste più grandi si sono placate e l’azienda sta comunicando con i dipendenti impegnati in proteste più piccole. La persona ha detto che l’azienda ha raggiunto “accordi iniziali” con i dipendenti per risolvere la controversia e che la produzione nello stabilimento continua.

Il crescente malcontento dei lavoratori per i focolai di COVID, le rigide regole di quarantena e la scarsità di cibo hanno visto molti dipendenti abbandonare il campus chiuso della fabbrica da ottobre, dopo che la direzione ha implementato un cosiddetto sistema a circuito chiuso che ha isolato l’impianto dal mondo esterno. Molte nuove assunzioni sono state fatte per sostituire i lavoratori fuggiti, che secondo le stime di alcuni ex dipendenti sono migliaia. L’azienda taiwanese ha dichiarato che avrebbe rispettato la volontà dei nuovi assunti che volevano dimettersi e lasciare il campus della fabbrica, offrendo loro “sussidi per l’assistenza”. La fonte della Foxconn ha detto che i sussidi ammontano a 10.000 yuan (1.400 dollari) per lavoratore.

Lo stabilimento Foxconn di Zhengzhou, che ospita oltre 200.000 lavoratori, dispone di dormitori, ristoranti, campi da basket e un campo da calcio nella sua vasta struttura di circa 1,4 milioni di metri quadrati. La fabbrica produce dispositivi Apple, tra cui l’iPhone 14 Pro e Pro Max, e rappresenta il 70% delle spedizioni di iPhone a livello globale.

Apple ha dichiarato di avere del personale nella fabbrica e di “lavorare a stretto contatto con Foxconn per garantire che le preoccupazioni dei dipendenti siano affrontate”.Diversi attivisti azionisti hanno dichiarato a Reuters che le proteste mostrano i rischi che Apple corre facendo affidamento sulla produzione in Cina. “L’estrema dipendenza di Apple dalla Cina, sia come mercato (di consumo) sia come luogo di produzione primaria, ci sembra una situazione molto rischiosa”, ha dichiarato Christina O’Connell, senior manager di SumOfUs, un gruppo no-profit che si occupa di responsabilità aziendale.

Il mese scorso la Reuters ha riferito che la produzione di iPhone nello stabilimento di Zhengzhou potrebbe crollare fino al 30% a novembre e che la Foxconn puntava a riprendere la piena produzione entro la seconda metà del mese. La fonte di Foxconn che ha familiarità con la questione ha detto che non era immediatamente chiaro l’impatto che le proteste dei lavoratori avrebbero potuto avere sulla produzione di novembre e che ci sarebbero voluti alcuni giorni per capirlo, citando le grandi dimensioni della fabbrica. Un’altra fonte ha affermato che i disordini hanno reso certa l’impossibilità di riprendere la piena produzione entro la fine del mese.

Reuters

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La Russia intende lanciare una “borsa nazionale delle criptovalute”

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Tempo di lettura: 2 minuti. I legislatori locali stanno lavorando agli emendamenti della legislazione esistente “sugli asset finanziari digitali” in consultazione con gli stakeholder del mercato.

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I legislatori russi stanno lavorando agli emendamenti per lanciare una borsa nazionale delle criptovalute. Questo sforzo sarebbe sostenuto sia dal Ministero delle Finanze che dalla Banca Centrale della Russia, che hanno una lunga storia di disaccordo sulla regolamentazione delle criptovalute nel Paese. Come riportato dai media locali il 23 novembre, i membri della Camera bassa del Parlamento russo, la Duma, hanno discusso con gli stakeholder del mercato gli emendamenti alla legislazione vigente sulle criptovalute “sugli asset finanziari digitali”. Gli emendamenti, che definirebbero un quadro giuridico per una borsa nazionale, saranno prima presentati alla banca centrale.

Leggi la previsione di Matrice Digitale ad inizio conflitto: Può la finanza decentralizzata salvare l’economia Russia dalla guerra contro l’Ucraina?

Sergey Altuhov, membro del Comitato di politica economica della Duma, ha sottolineato la sensibilità fiscale di tali misure: “Non ha senso negare l’esistenza delle criptovalute, il problema è che circolano in un grande flusso al di fuori della regolamentazione statale. Si tratta di miliardi di rubli di mancato gettito fiscale per il bilancio federale”.

A giugno, il capo della commissione per il mercato finanziario della Duma, Anatoly Aksakov, ha suggerito che una borsa nazionale di criptovalute in Russia potrebbe essere lanciata come parte della Borsa di Mosca, “un’organizzazione rispettabile con lunghe tradizioni”. A settembre, la Borsa di Mosca ha redatto una proposta di legge per conto della banca centrale per consentire la negoziazione di attività finanziarie digitali. All’inizio del mese è stato presentato alla Duma un disegno di legge che legalizzerebbe il mining di criptovalute e la vendita delle criptovalute estratte. Il disegno di legge prevede la creazione di una piattaforma russa per la vendita di criptovalute, ma i minatori locali potranno utilizzare anche piattaforme straniere. In quest’ultimo caso, i controlli e i regolamenti russi sulle valute non si applicheranno alle transazioni, ma queste dovranno essere segnalate al servizio fiscale russo.


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Binance stanzia 1 miliardo di dollari per salvare la DeFi dopo il crollo di FTX

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Tempo di lettura: 2 minuti. Binance ha dichiarato che destinerà 1 miliardo di dollari di impegni iniziali al fondo di recupero.
La società ha aggiunto che potrebbe aumentare l’importo a 2 miliardi di dollari in un momento futuro “se si presentasse la necessità”. Dopo la rapida liquidazione di FTX, gli investitori hanno temuto un contagio di criptovalute in ogni angolo del settore.

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Giovedì la borsa delle criptovalute Binance ha annunciato nuovi dettagli sul suo fondo di recupero del settore, che mira a sostenere gli operatori in difficoltà sulla scia del disastroso fallimento di FTX. In un blogpost, Binance ha dichiarato che dedicherà 1 miliardo di dollari di impegni iniziali al fondo di recupero. L’azienda ha aggiunto che potrebbe aumentare l’importo a 2 miliardi di dollari in futuro, “qualora se ne presentasse la necessità”. Ha inoltre ricevuto 50 milioni di dollari di impegni da parte di società di investimento cripto-native, tra cui Jump Crypto, Polygon Ventures e Animoca Brands. Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha condiviso l’indirizzo del portafoglio pubblico che mostra l’impegno iniziale e ha dichiarato: “Lo facciamo in modo trasparente”. I dati della blockchain pubblica esaminati dalla CNBC hanno mostrato un saldo di circa 1 miliardo di dollari nella stablecoin BUSD di Binance. BUSD è una stablecoin emessa dalla società di infrastrutture blockchain Paxos ed è approvata e regolamentata dal Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York, secondo il sito web di Paxos. Il fondo è un tentativo di Binance di tenere a galla l’industria delle criptovalute dopo che la borsa FTX del controverso imprenditore Sam Bankman-Fried ha dichiarato bancarotta all’inizio del mese.

Nonostante la crisi ed i licenziamenti del settore, Binance investe nella DeFi

Zhao è emerso come una nuova figura di salvatore per il settore in difficoltà, colmando il vuoto lasciato da Bankman-Fried, la cui azienda aveva acquistato o investito in una serie di società di criptovalute in difficoltà – da Voyager Digital a BlockFi – prima del suo fallimento.
Il fallimento di FTX è stato innescato in parte da un tweet pubblicato dall’amministratore delegato di Binance che ha richiamato l’attenzione su un rapporto di CoinDesk che sollevava dubbi sulla sua contabilità. Dal rapido crollo di FTX, avvenuto due settimane fa, gli investitori si sono preoccupati di un possibile contagio di criptovalute che avrebbe colpito ogni angolo del settore. Nella prima udienza del tribunale per il caso di bancarotta, martedì scorso, un avvocato della società ha emesso un verdetto negativo su FTX e sulla sua leadership, affermando che la società era gestita come “feudo personale” di Bankman-Fried. Binance ha dichiarato che il veicolo “non è un fondo di investimento” ed è destinato a sostenere aziende e progetti che, “senza colpa, si trovano ad affrontare significative difficoltà finanziarie a breve termine”. Zhao ha dichiarato in precedenza che è sua intenzione prevenire ulteriori “effetti di contagio a cascata” derivanti dal crollo di FTX. Binance ha dichiarato di prevedere che il programma durerà circa sei mesi. Sta accettando richieste da parte degli investitori per contribuire con ulteriori fondi. Binance ha dichiarato di essere “flessibile sulla struttura dell’investimento” e di accettare contributi in token, contanti e debito. “Ci aspettiamo che le singole situazioni richiedano soluzioni personalizzate”, ha aggiunto la società. Circa 150 aziende hanno già richiesto il sostegno del fondo, ha dichiarato Binance. I mercati delle criptovalute non hanno reagito in modo significativo alla notizia. Nell’ultima ora, il bitcoin
è salito di circa lo 0,2%, mentre l’etere è rimasto invariato per tutta la sessione. Negli Stati Uniti si prevedono volumi di scambio ridotti, in quanto gli americani celebrano la festa del Ringraziamento.

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