Un gran giurì federale del Distretto dell’Oregon ha emesso oggi un atto di accusa nei confronti di quattro fondatori di Forsage, una piattaforma di investimento in criptovalute che si dice sia di finanza decentralizzata (DeFi), per il loro ruolo in uno schema Ponzi e piramidale globale che ha raccolto circa 340 milioni di dollari dalle vittime-investitrici.
Secondo i documenti del tribunale, Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; e Sergey Maslakov, tutti cittadini russi, avrebbero pubblicizzato Forsage come un progetto a matrice decentralizzata basato sul network marketing e sui “contratti intelligenti”, che sono contratti auto-eseguiti sulla blockchain. Come si legge nell’accusa, gli imputati hanno promosso in modo aggressivo Forsage al pubblico attraverso i social media come un’opportunità di business legittima e redditizia, ma in realtà gli imputati hanno gestito Forsage come uno schema di investimento Ponzi e piramidale che ha raccolto circa 340 milioni di dollari da investitori-vittime in tutto il mondo.
“Insieme ai nostri partner, il Dipartimento è impegnato a ritenere responsabili i truffatori che ingannano gli investitori, anche nel settore emergente della DeFi”, ha dichiarato l’Assistente Procuratore Generale Kenneth A. Polite, Jr. della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia. “L’incriminazione di oggi dimostra la capacità del dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti investigativi disponibili, compresa l’analisi della blockchain, per scoprire frodi sofisticate che coinvolgono criptovalute e beni digitali”.
Secondo i documenti del tribunale, gli imputati avrebbero codificato e implementato contratti intelligenti che hanno sistematizzato il loro schema combinato di Ponzi-piramide sulle blockchain di Ethereum (ETH), Binance Smart Chain e Tron. L’analisi del codice informatico alla base degli smart contract di Forsage avrebbe rivelato che, coerentemente con uno schema Ponzi, non appena un investitore investiva in Forsage acquistando uno “slot” in uno smart contract di Forsage, lo smart contract dirottava automaticamente i fondi dell’investitore verso altri investitori di Forsage, in modo tale che gli investitori precedenti venivano pagati con i fondi degli investitori successivi.
“L’incriminazione di oggi è il risultato di un’indagine rigorosa che ha impiegato mesi per mettere insieme il furto sistematico di centinaia di milioni di dollari”, ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Natalie Wight per il Distretto dell’Oregon. “Formulare accuse contro attori stranieri che hanno utilizzato nuove tecnologie per commettere frodi in un mercato finanziario emergente è un’impresa complicata, possibile solo con il pieno e completo coordinamento di più agenzie di polizia. È un privilegio lavorare al fianco degli agenti coinvolti in questi casi complessi”.
Come si legge nell’accusa, gli imputati hanno falsamente promosso Forsage al pubblico come un’opportunità di investimento legittima, a basso rischio e redditizia attraverso il sito web di Forsage e varie piattaforme di social media. Tuttavia, le analisi della blockchain hanno confermato che oltre l’80% degli investitori di Forsage ha ricevuto meno ETH di quanti ne avesse investiti nel programma Ethereum di Forsage, e oltre il 50% degli investitori non ha mai ricevuto un solo pagamento. Inoltre, secondo i documenti del tribunale, gli imputati hanno codificato almeno uno dei conti di Forsage (noto come smart contract “xGold” sulla blockchain di Ethereum) in modo da dirottare fraudolentemente i fondi degli investitori fuori dalla rete di investimento di Forsage e verso conti di criptovalute sotto il controllo dei fondatori, in contrasto con le dichiarazioni fatte agli investitori di Forsage, secondo cui “il 100% del reddito [di Forsage] va direttamente e in modo trasparente ai membri del progetto con zero rischi”.
“Se da un lato i progressi nell’ecosistema degli asset virtuali offrono nuove opportunità agli investitori, dall’altro i criminali trovano nuovi modi per orchestrare schemi illeciti”, ha dichiarato il vicedirettore Luis Quesada della Divisione Investigativa Criminale dell’FBI. “L’FBI rimane impegnata a lavorare a fianco dei nostri partner nazionali e internazionali per indagare e perseguire i soggetti che orchestrano queste truffe e tentano di frodare gli investitori”.
“La tecnologia è in continua evoluzione e le truffe e i raggiri si evolvono di pari passo”, ha dichiarato l’ispettore in carica Eric Shen dell’U.S. Postal Inspection Service (USPIS), Criminal Investigations Group. “L’U.S. Postal Inspection Service è impegnato a indagare su coloro che sono coinvolti in schemi di frode di investimento in criptovalute, che possono causare danni finanziari significativi alle vittime ignare. Invitiamo le persone a essere caute quando prendono in considerazione gli investimenti e a fare sempre la dovuta diligenza prima di fornire denaro o informazioni personali a qualsiasi individuo o organizzazione”.
