La Securities and Exchange Commission (SEC) ha oggi accusato la piattaforma di trading di criptoasset Beaxy.com e i suoi dirigenti di aver mancato di registrarsi come exchange nazionale di titoli, broker e agenzia di compensazione. Inoltre, la SEC ha accusato il fondatore della piattaforma, Artak Hamazaspyan, e una società da lui controllata, Beaxy Digital, Ltd., di aver raccolto 8 milioni di dollari in un’offerta non registrata del token Beaxy (BXY) e di aver sottratto almeno 900.000 dollari per uso personale, incluso il gioco d’azzardo. Infine, la SEC ha accusato i market maker che operano sulla piattaforma Beaxy di essere dealer non registrati.

Le violazioni della Beaxy Platform secondo la SEC

Secondo la denuncia della SEC, dal 2019, Nicholas Murphy e Randolph Bay Abbott, attraverso la società da loro gestita, Windy Inc., hanno mantenuto e fornito la Beaxy Platform come piattaforma di trading basata sul web che facilitava l’acquisto e la vendita di criptoasset offerti e venduti come titoli. La denuncia sostiene che Windy, attraverso la Beaxy Platform, abbia violato il Securities Exchange Act del 1934 perché avrebbe dovuto registrarsi come exchange, agenzia di compensazione e broker.

Conseguenze per Beaxy e i suoi dirigenti

A seguito delle Consents presentate presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell’Illinois, Windy, Murphy, Abbott e Peterson hanno accettato di intraprendere alcune azioni, tra cui cessare tutte le attività come exchange, agenzia di compensazione, broker e dealer non registrati; chiudere la Beaxy Platform; fornire un rendiconto dei beni e dei fondi a beneficio dei clienti; trasferire tutti i beni e i fondi dei clienti a ciascun cliente rispettivo; e distruggere tutti i BXY in possesso di Windy.

Sanzioni civili e accordi

Senza ammettere o negare le accuse contenute nella denuncia, Windy, Murphy, Abbott, Peterson e le entità Braverock hanno accettato di sottostare a ingiunzioni permanenti che li vietano da future violazioni delle leggi sui titoli denunciate nella denuncia e di pagare sanzioni civili. In particolare, Windy, Abbott e Murphy hanno accettato di pagare un totale di 79.200 dollari in sanzioni civili; Peterson ha accettato di pagare una sanzione civile di 6.600 dollari; e le entità Braverock hanno accettato di pagare congiuntamente e solidalmente una sanzione di 80.000 dollari. Inoltre, Windy ha accettato di pagare 10.779 dollari in disgorgement più interessi maturati prima del giudizio, e le entità Braverock hanno accettato di pagare congiuntamente e solidalmente 52.000 dollari in disgorgement più interessi maturati prima del giudizio. Gli importi delle sanzioni riflettono la cooperazione ricevuta dal personale della SEC dalle parti che hanno raggiunto un accordo durante l’indagine.

Casi pendenti contro Hamazaspyan e Beaxy Digital

La SEC sta portando avanti il contenzioso relativo alle sue accuse contro Hamazaspyan per frode nei titoli e contro Hamazaspyan e Beaxy Digital per l’offerta non registrata di BXY.

L’indagine della SEC è stata condotta da Arsen Ablaev, Christine Bautista Jeon e Craig McShane e supervisionata da Amy Flaherty Hartman, Jorge G. Tenreiro e David Hirsch dell’Unità di Criptoasset e Cyber. Il contenzioso della SEC sarà guidato da Alyssa Qualls.

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sta affrontando una grande incertezza dopo essere stata colpita da una causa legale della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Questo è l’ultimo esempio dell’aumento del controllo federale sul settore a seguito di una serie di scandali negli ultimi anni.

La causa legale contro Binance

La causa legale, presentata lunedì, sostiene che Binance abbia intenzionalmente eluso le leggi statunitensi, tra cui la mancata registrazione nel paese e consentendo agli americani di fare trading su derivati delle criptovalute, cosa vietata per gli investitori retail. Il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha definito la causa “un’esposizione incompleta dei fatti”. Da allora, gli investitori che utilizzano la piattaforma hanno ritirato 1,6 miliardi di dollari, un aumento significativo dei prelievi, anche se gli esperti ritengono che le riserve di Binance possano essere abbastanza grandi da resistere a un simile colpo.

Possibili conseguenze a lungo termine per Binance

Se la causa della CFTC dovesse avere successo, potrebbe comportare multe per “centinaia di milioni” di dollari e una possibile messa al bando della capacità di Binance di registrarsi come trader di derivati negli Stati Uniti in futuro. Ciò rappresenterebbe un duro colpo per i ricavi derivati di Binance, il 16% dei quali proviene dagli Stati Uniti, secondo quanto riportato da CNN.

Cosa potrebbe significare per il settore delle criptovalute

Binance è uno dei più grandi exchange di criptovalute e ha gestito circa 23 trilioni di dollari in operazioni nel 2022. La causa legale della CFTC mette in luce come i regolatori stiano continuando a confrontarsi con le aziende del settore delle criptovalute, seguendo un’altra causa della Securities and Exchange Commission contro Ripple Labs, un’altra società di criptovalute.

L’impatto sul mercato delle criptovalute

Gli esperti ritengono che tali azioni di regolamentazione non danneggeranno il mercato delle criptovalute nel suo insieme. Ad esempio, questa settimana il prezzo del bitcoin è rimasto stabile nonostante le notizie su Binance. Gli esperti mettono in guardia anche sul fatto che gli ufficiali statunitensi devono trovare un equilibrio tra regolamentazioni troppo rigide, che potrebbero spingere le aziende al di fuori degli Stati Uniti, e offrire un quadro più chiaro per le criptovalute che protegga i clienti.

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