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OneCoin e la truffa da 5 miliardi. Ricercata dall’Europol lady cripto

Aumentando l’adozione delle criptovalute in tutto il mondo, sono aumentati anche gli schemi Ponzi e altre frodi legate all’ecosistema delle criptovalute. OneCoin è uno degli esempi più evidenti e l’Europol è concentrata sulla chiusura del caso e sul mettere i suoi promotori dietro le sbarre.
L’11 maggio, l’agenzia di polizia europea ha aggiunto Ruja Ignatova, fondatrice dello schema Ponzi di OneCoin, all’elenco dei latitanti più ricercati d’Europa, offrendo una ricompensa fino a 5.000 euro a chiunque aiuti a rintracciare la sua posizione.
Secondo le informazioni di Europol, Ignatova è ricercata per reati di frode che hanno colpito gli interessi finanziari di persone nell’Unione Europea.
Ignatova ha raccolto oltre 5 miliardi di euro con OneCoin
Ignatova è sospettata di aver guidato lo schema Ponzi dietro la cosiddetta criptovaluta “OneCoin“, che alla fine del 2007 ha raccolto circa 5 miliardi di euro da investitori di oltre 170 Paesi.
Ora latitante, Ignatova ha lanciato il progetto “OneCoin” a metà del 2014, vendendolo agli investitori come il futuro “Bitcoin Killer“; tuttavia, come è accaduto per molti schemi Ponzi, come Arbistar o Bitconnect, quando Ignatova si è sentita in pericolo è fuggita, portando con sé miliardi di dollari.
Nel dicembre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un’ingiunzione contro la società One Network Services Ltd [OneCoin], descrivendo le sue attività come un “sistema di vendita piramidale illegale“. Tuttavia, solo nel 2017 sono stati congelati i conti della società in varie parti del mondo.
In fuga con 1 miliardo di euro
Secondo l’Europol, non si sa dove si trovi Ignatova dal 25 ottobre 2017. Si presume che ciò sia avvenuto dopo che la donna ha saputo che il governo statunitense stava indagando su di lei. Poco dopo è scomparsa, lasciando al fratello Konstantin Ignatov (arrestato nel 2019) la responsabilità del progetto.
Inoltre, l’Europol ha dichiarato che le perdite causate da OneCoin in tutto il mondo ammontano a diversi miliardi di dollari, aggiungendo che Ignatova e i suoi compagni potrebbero potenzialmente essere armati e che chiunque voglia collaborare con le autorità dovrebbe fare attenzione.
“Le perdite legate alle frodi accertate finora si aggirano intorno ai milioni a due cifre. La perdita causata su scala globale ammonta probabilmente a diversi miliardi di dollari”.
Come funzionava “OneCoin”?
Onecoin funzionava vendendo materiale didattico o pacchetti a 100-118.000 euro sul mercato delle criptovalute. I pacchetti includevano “gettoni” attraverso i quali gli investitori potevano “minare” Onecoin.
Tuttavia, le “monete” estratte non erano accettate da alcuno scambio al di fuori di quello offerto dalla società chiamata Xcoinx, il che ha suscitato allarme nella comunità e ha finito per far fallire l’intero schema Ponzi che avevano portato avanti per anni.
Xcoinx non permetteva lo scambio di Onecoin con altre valute. La fortuna di Ignatova non è stata dimensionata né recuperata.
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La SEC congela gli asset di Binance, ma il mercato cripto rimane positivo
Tempo di lettura: 2 minuti. La SEC ha richiesto un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset di Binance e del suo CEO, nonostante ciò il mercato delle criptovalute rimane in verde.

Un giorno dopo aver presentato 13 accuse contro Binance e il suo CEO, Changpeng Zhao, nonché contro BAM Trading e BAM Management, la SEC ha richiesto un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset di tutte le parti coinvolte, secondo quanto riportato in un documento presentato martedì. Il documento mostra che la mozione è stata accolta.
L’ordine della SEC e le sue implicazioni
L’ordine è “necessario per preservare lo status quo, garantire la sicurezza e la disponibilità di quegli asset detenuti e prevenire la dissipazione o il trasferimento di quegli asset dalla giurisdizione di questo Tribunale”, ha dichiarato la SEC nel caso, che ha presentato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. La richiesta si applica a BAM Trading e Bam Management – il suo programma di staking-as-a-service – e alla piattaforma Binance.US.
Le accuse della SEC a Binance e le sue conseguenze
All’inizio di questa settimana, la SEC ha citato in giudizio Binance e le parti correlate; la causa riguardava violazioni dei titoli, compresi dettagli su diversi token cripto che considera titoli, e come il team di Binance ha lavorato per evitare la legge e la supervisione regolamentare degli Stati Uniti. Binance e BAM Trading erano sotto la leadership e il controllo di Zhao e operavano senza registrarsi presso la SEC, sostiene l’agenzia.
Il mercato cripto rimane positivo nonostante le notizie della SEC
Nonostante le notizie della SEC, le principali criptovalute sembrano non essere influenzate e si sono riprese dalle separate cause della SEC contro Binance e Coinbase negli ultimi due giorni. Le due più grandi criptovalute per capitalizzazione di mercato, Bitcoin ed Ether, sono aumentate rispettivamente del 5,4% e del 4% durante un periodo di 24 ore, secondo i dati di CoinMarketCap. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è aumentata del 3,81% a 1,13 trilioni di dollari nello stesso periodo di tempo.
DeFi
Microsoft riserva 425 milioni di dollari per una possibile multa legata a LinkedIn
Tempo di lettura: 2 minuti. Microsoft ha messo da parte una somma considerevole per far fronte a una possibile multa legata a presunte pratiche pubblicitarie scorrette su LinkedIn.

Microsoft ha avvertito gli investitori di una decisione “non pubblica” in bozza da parte dei regolatori irlandesi contro LinkedIn per presunte pratiche pubblicitarie scorrette. La società ha spiegato di aver messo da parte del denaro per pagare una potenziale multa. Quanto? Oh, solo 425 milioni di dollari. Una somma da poco, in realtà. Il gigante del software ha detto che i fondi erano collegati a un’indagine del 2018 da parte della Commissione irlandese per la protezione dei dati (IDPC) che indagava se le pratiche di pubblicità mirata di LinkedIn violassero il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea.
Microsoft si difende dalle accuse
Microsoft nega di aver violato qualsiasi regola del GDPR e ha dichiarato che “intende difendersi vigorosamente in questa questione”. La società ha detto che l’IDPC ha permesso a LinkedIn di dare un’occhiata a “una decisione preliminare in bozza non pubblica che proponeva una multa” ad aprile di quest’anno. Ha aggiunto: “Dopo la revisione e l’analisi, l’azienda aumenterà la sua riserva esistente per la questione e, in base ai tassi di cambio attuali, prenderà una carica di circa 425 milioni di dollari nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023”.
Il ruolo dell’IDPC
L’IDPC supervisiona questi casi perché vari giganti tecnologici hanno aperto negozi nell’UE qui per le facili tasse. Questo include Alphabet, Microsoft, Meta, Twitter, Amazon, Etsy, Zalando, Groupon, PayPal, AirBnB, Uber, Siemens, HP, Intel, Dell, Symantec, EA, Zynga, Adobe, Dropbox, Salesforce e SAP. La Repubblica d’Irlanda ha uno dei tassi di imposta sulle società più bassi in Europa, al 12,5 percento.
Altri problemi di LinkedIn con il regolatore
Non è la prima volta che LinkedIn ha a che fare con il regolatore. All’inizio della vita del GDPR, LinkedIn ha smesso di visualizzare una schermata di invito da membro a ospite sulla piattaforma dopo “numerosi incontri con l’IDPC”. L’invito permetteva precedentemente di sincronizzare le rubriche dei suoi membri europei, secondo l’IDPC, ma poi LinkedIn ha “rimosso questa funzione in Europa”. L’IDPC ha detto all’epoca che vedeva questo come “un passo positivo fatto da LinkedIn Ireland nel rispettare i suoi requisiti GDPR, in particolare per il trattamento dei dati dei non utenti”.
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Instagram potrebbe lavorare su un chatbot AI
Tempo di lettura: < 1 minuto. Secondo le ultime indiscrezioni, Instagram potrebbe essere al lavoro su un chatbot AI che potrebbe offrire agli utenti una gamma di personalità AI tra cui scegliere.

Instagram potrebbe essere al lavoro su un chatbot AI, secondo quanto rivelato da immagini trapelate dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi. Questi agenti AI potrebbero rispondere a domande o fornire consigli, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra 30 diverse personalità AI.
Come funziona il chatbot AI di Instagram
Secondo le informazioni trapelate, che riflettono sviluppi in corso dell’app che potrebbero o meno essere rilasciati, questi agenti AI possono rispondere a domande o fornire consigli. Gli utenti possono scegliere tra 30 diverse personalità AI, che possono anche aiutare gli utenti a scrivere messaggi.
Altri chatbot AI su piattaforme social
Altre piattaforme social hanno lanciato chatbot AI con risultati misti. Quando Snapchat ha lanciato per la prima volta il suo chatbot My AI, alimentato dalla tecnologia GPT di Open AI, il prodotto mancava di funzionalità appropriate per l’età. Di conseguenza, ha finito per dire a un giornalista, che stava utilizzando un account registrato come adolescente, come coprire l’odore di alcol e marijuana e creare l’atmosfera per il sesso.
Strumenti AI utilizzati da Instagram
Non è chiaro quali strumenti AI Instagram utilizzerà per alimentare i suoi chatbot. Tuttavia, con l’esplosione dell’AI generativa, la società madre di Instagram, Meta, ha utilizzato questi strumenti in molti aspetti consolidati del suo business, come le vendite di pubblicità. A maggio, Meta ha annunciato AI Sandbox, che aiuta gli inserzionisti a creare versioni alternative di annunci, così come immagini di sfondo e ritagli di immagini.
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