Aumentando l’adozione delle criptovalute in tutto il mondo, sono aumentati anche gli schemi Ponzi e altre frodi legate all’ecosistema delle criptovalute. OneCoin è uno degli esempi più evidenti e l’Europol è concentrata sulla chiusura del caso e sul mettere i suoi promotori dietro le sbarre.

L’11 maggio, l’agenzia di polizia europea ha aggiunto Ruja Ignatova, fondatrice dello schema Ponzi di OneCoin, all’elenco dei latitanti più ricercati d’Europa, offrendo una ricompensa fino a 5.000 euro a chiunque aiuti a rintracciare la sua posizione.

Secondo le informazioni di Europol, Ignatova è ricercata per reati di frode che hanno colpito gli interessi finanziari di persone nell’Unione Europea.

Ignatova ha raccolto oltre 5 miliardi di euro con OneCoin

Ignatova è sospettata di aver guidato lo schema Ponzi dietro la cosiddetta criptovaluta “OneCoin“, che alla fine del 2007 ha raccolto circa 5 miliardi di euro da investitori di oltre 170 Paesi.

Ora latitante, Ignatova ha lanciato il progetto “OneCoin” a metà del 2014, vendendolo agli investitori come il futuro “Bitcoin Killer“; tuttavia, come è accaduto per molti schemi Ponzi, come Arbistar o Bitconnect, quando Ignatova si è sentita in pericolo è fuggita, portando con sé miliardi di dollari.

Nel dicembre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un’ingiunzione contro la società One Network Services Ltd [OneCoin], descrivendo le sue attività come un “sistema di vendita piramidale illegale“. Tuttavia, solo nel 2017 sono stati congelati i conti della società in varie parti del mondo.

In fuga con 1 miliardo di euro

Secondo l’Europol, non si sa dove si trovi Ignatova dal 25 ottobre 2017. Si presume che ciò sia avvenuto dopo che la donna ha saputo che il governo statunitense stava indagando su di lei. Poco dopo è scomparsa, lasciando al fratello Konstantin Ignatov (arrestato nel 2019) la responsabilità del progetto.

Inoltre, l’Europol ha dichiarato che le perdite causate da OneCoin in tutto il mondo ammontano a diversi miliardi di dollari, aggiungendo che Ignatova e i suoi compagni potrebbero potenzialmente essere armati e che chiunque voglia collaborare con le autorità dovrebbe fare attenzione.

“Le perdite legate alle frodi accertate finora si aggirano intorno ai milioni a due cifre. La perdita causata su scala globale ammonta probabilmente a diversi miliardi di dollari”.

Come funzionava “OneCoin”?

Onecoin funzionava vendendo materiale didattico o pacchetti a 100-118.000 euro sul mercato delle criptovalute. I pacchetti includevano “gettoni” attraverso i quali gli investitori potevano “minare” Onecoin.

Tuttavia, le “monete” estratte non erano accettate da alcuno scambio al di fuori di quello offerto dalla società chiamata Xcoinx, il che ha suscitato allarme nella comunità e ha finito per far fallire l’intero schema Ponzi che avevano portato avanti per anni.

Xcoinx non permetteva lo scambio di Onecoin con altre valute. La fortuna di Ignatova non è stata dimensionata né recuperata.