Le autorità statunitensi hanno sequestrato a Zhong circa 50.676 bitcoin, per un valore di oltre 3,36 miliardi di dollari, durante una perquisizione nella sua casa di Gainesville, in Georgia, il 9 novembre 2021, ha dichiarato il DOJ. Si tratta del secondo più grande sequestro finanziario effettuato dal Dipartimento di Giustizia, dopo il sequestro di 3,6 miliardi di dollari in criptovalute presumibilmente rubate e collegate all’hacking del 2016 della borsa Bitfinex, annunciato dal Dipartimento di Giustizia a febbraio. Secondo le autorità, Zhong ha rubato bitcoin dal mercato illegale Silk Road, un forum del dark web sul quale venivano acquistati e venduti farmaci e altri prodotti illeciti con criptovalute. Silk Road è stato lanciato nel 2011, ma il Federal Bureau of Investigation lo ha chiuso nel 2013. Il suo fondatore, Ross William Ulbricht, sta scontando una condanna all’ergastolo. “Per quasi dieci anni, l’ubicazione di questa enorme quantità di Bitcoin è diventata un mistero da oltre 3,3 miliardi di dollari”, ha dichiarato il procuratore Damian Williams in un comunicato stampa. Secondo il Distretto meridionale di New York, Zhong ha sfruttato le vulnerabilità del mercato per eseguire l’hacking. L’agente speciale in carica Tyler Hatcher, dell’Internal Revenue Service – Criminal Investigation, ha dichiarato che Zhong ha utilizzato uno “schema sofisticato” per rubare i bitcoin da Silk Road. Secondo il comunicato stampa, nel settembre 2012 Zhong ha creato nove conti fraudolenti su Silk Road, finanziando ciascuno con un numero di bitcoin compreso tra 200 e 2.000. Ha poi avviato oltre 140 transazioni in rapida successione, che hanno ingannato il sistema di elaborazione dei prelievi del mercato per rilasciare circa 50.000 bitcoin sui suoi conti. Zhong ha poi trasferito i bitcoin in una serie di indirizzi di portafogli tutti sotto il suo controllo.
Grazie all’analisi della blockchain e al buon vecchio lavoro di polizia, le forze dell’ordine e gli esperti di analisi della blockchain sono riusciti a recuperare più di 50.000 bitcoin da Zhong. Secondo il comunicato stampa, hanno persino scoperto criptovalute conservate in un computer immerso sotto le coperte in una scatola di popcorn nell’armadio del bagno. I registri pubblici mostrano che Zhong era il presidente e l’amministratore delegato di una società creata da lui stesso, la JZ Capital LLC, che ha registrato in Georgia nel 2014. Secondo il suo profilo LinkedIn, il suo lavoro si è concentrato su “investimenti e capitale di rischio”. Nel suo profilo si legge anche che è stato un “grande investitore iniziale di bitcoin con una vasta conoscenza del suo funzionamento interno” e che aveva esperienza nello sviluppo di software in linguaggi di programmazione informatica. I profili dei social media di Zhong includono foto di lui su yacht, davanti ad aerei e a partite di calcio di alto profilo. Ma questo tipo di hacking non è finito con la scomparsa di Silk Road. Le piattaforme crittografiche continuano a essere vulnerabili ai criminali. Nell’ottobre 2022, Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha subito un hack da 570 milioni di dollari. La società ha dichiarato che un bug in uno smart contract ha permesso agli hacker di sfruttare un ponte cross-chain, BSC Token Hub. Di conseguenza, gli hacker hanno ritirato la criptovaluta nativa della piattaforma, i token BNB. Nel marzo 2022, un altro hacker ha trovato delle vulnerabilità nella piattaforma finanziaria decentralizzata Ronin Network e ha portato via più di 600 milioni di dollari – il più grande hack fino ad oggi. Le chiavi private, che servono come password per proteggere i fondi di criptovaluta nei portafogli, sono state compromesse. Secondo un rapporto di Chainalysis, fino a luglio 2022 sono stati rubati servizi di hacking per un valore di 1,9 miliardi di dollari, rispetto a poco meno di 1,2 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021.
