La Enforcement Directorate (ED) dell’India ha emesso un ordine di comparizione a Xiaomi Technology India Ltd e a tre banche straniere – Citi bank, HSBC Bank e Deutsche Bank AG. L’ordine di comparizione è un tipo di ordine del tribunale che richiede a una o più parti di provare o smentire qualcosa al tribunale. In questo caso, si tratta di una violazione della Foreign Exchange Management Act (FEMA) che ammonta a 6,7 milioni di dollari.
Violazione da parte di Xiaomi e coinvolgimento delle banche
La violazione è stata commessa da Xiaomi, ma le banche sopra elencate hanno ricevuto i loro ordini poiché hanno un ruolo nella violazione. Secondo l’ED, le banche hanno permesso rimessaggi esteri senza ottenere alcun accordo di collaborazione tecnica.
Origine del problema
Il problema risale al 2022 quando il governo indiano ha sequestrato l’equivalente di 6,7 milioni di dollari dai conti bancari di Xiaomi India a causa di un flusso illegale di capitale. Dopo che l’ED ha condotto un’indagine, è stato concluso che Xiaomi India ha trasferito valuta estera fuori dal paese e l’ha detenuta lì per conto dell’entità del gruppo. Questo è in diretta violazione della sezione 4 della FEMA, 1999.
