L’Enforcement Directorate (ED) sta indagando sui conti detenuti in banche estere dai membri della famiglia dell’hacker internazionale Srikrishna Ramesh, arrestato a Bengaluru nel novembre 2020, nell’ambito della sua indagine sulle attività di riciclaggio di denaro.
L’ED non ha ricevuto risposte soddisfacenti in merito a un importo di 50.000 sterline britanniche ricevuto dal fratello dell’hacker, Sudarshan Ramesh, sul suo conto, per cui l’agenzia centrale ha impedito al fratello di lasciare il Paese, hanno dichiarato fonti che hanno familiarità con il caso.
L’agenzia ha recentemente dichiarato all’Alta Corte del Karnataka di non poter permettere al fratello dell’hacker di tornare nei Paesi Bassi, dove lavorava, a causa della sua mancata collaborazione alle indagini dell’ED sui proventi dei fondi ottenuti tramite crimini di hacking da Srikrishna Ramesh.
“È necessaria un’indagine dettagliata per ottenere dettagli dalle banche straniere in merito a queste transazioni e l’indagine è ancora in corso“, ha dichiarato alla corte il legale della ED, Prasanna Kumar.
L’agenzia sta indagando su un caso di riciclaggio di denaro contro Srikrishna Ramesh, 26 anni, accusato di aver rubato 11,5 crore da un portale di appalti elettronici del governo del Karnataka e di aver hackerato siti di gioco in India e scambi di criptovalute in paesi stranieri.
I casi contro Srikrishna hanno avuto ripercussioni politiche nello Stato, in quanto il partito di opposizione del Congresso ha accusato il BJP al governo e il dipartimento di polizia di favorire l’hacker dopo il suo arresto in un caso di acquisto di droga con i Bitcoin nel novembre 2020. Il Congresso aveva anche messo in dubbio la scomparsa dei Bitcoin che l’hacker aveva dichiarato di avere in suo possesso.
Al fratello dell’hacker, Sudarshan, 31 anni, ingegnere nei Paesi Bassi, è stato impedito di lasciare l’India nel gennaio di quest’anno dopo una visita per incontrare la sua famiglia dalle autorità di immigrazione sulla base di una circolare di vigilanza emessa dalla ED.
Martedì scorso, l’avvocato dell’ED ha dichiarato all’Alta Corte di non essere in grado di indicare se Sudarshan possa lasciare il Paese a causa della sua mancanza di collaborazione nella ricerca.
L’ED sta cercando di accertare i movimenti dei fondi rubati da Srikrishna e soci in varie località utilizzando le sue abilità di hackeraggio informatico. Nell’ultimo anno la ED ha interrogato Srikrishna e diversi suoi collaboratori nell’ambito delle indagini sul riciclaggio di denaro.
In una petizione presentata contro il Ministero degli Affari Interni, il Bureau of Immigration e la ED, Sudharshan ha dichiarato di essere stato interrogato in alcune occasioni dalla ED in relazione a una presunta truffa che coinvolgeva suo fratello e ha affermato di non avere alcun legame con le azioni del fratello.
“Si afferma che un certo Srikrishna, che è anche il fratello del firmatario, sarebbe stato coinvolto in una truffa. È importante notare che il firmatario non è a conoscenza di tali precedenti in quanto non si trovava in India nel periodo in questione, dal momento che ha soggiornato nei Paesi Bassi negli ultimi otto anni“, si legge nella petizione.
L’indagine sul riciclaggio di denaro condotta dall’ED ha finora portato al sequestro di 1,43 crore di rupie su un totale di 11,5 crore (1,5 milioni di euro) rubate dalla banda dal portale di appalti elettronici del Karnataka.
Srikrishna, laureato in informatica nei Paesi Bassi, è tornato in India nel 2017. In una dichiarazione volontaria rilasciata alla polizia nel corso della sua detenzione, ha affermato di essere stato coinvolto nell’hacking della borsa Bitfinex con un gruppo di hacker a cui era associato nei Paesi Bassi.
Nelle dichiarazioni rilasciate alla polizia di Bengaluru, l’hacker ha affermato di aver violato la borsa di criptovalute Bitfinex, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, nel 2015-16.
L’FBI e altre agenzie statunitensi stanno indagando sul furto di 119.754 Bitcoin (valutati attualmente 4,5 miliardi di dollari) dalla borsa Bitfinex nel 2016.
