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Rapporto Interpol: crimini finanziari e informatici i più diffusi

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Tempo di lettura: 5 minuti. La mappa mondiale dei crimini informatici secondo il rapporto delle forze di polizia globali

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I risultati, che fanno parte del primo rapporto di INTERPOL sulle tendenze della criminalità globale, hanno visto oltre il 60% degli intervistati classificare crimini come il riciclaggio di denaro, il ransomware, il phishing e le truffe online come minacce elevate o molto elevate. Inoltre, oltre il 70% degli intervistati prevede che crimini come il ransomware e gli attacchi di phishing aumenteranno o aumenteranno significativamente nei prossimi tre-cinque anni. Il rapporto, riservato alle forze dell’ordine, raccoglie i dati ricevuti dai 195 Paesi membri di INTERPOL, oltre a informazioni e analisi dettagliate provenienti dal patrimonio di dati dell’organizzazione e da altre fonti. Mostrando come le aree di criminalità convergano in modi complessi e che si rafforzano a vicenda, il rapporto osserva che la comprensione di questa complessità è fondamentale per informare il processo decisionale collettivo delle forze di polizia di tutto il mondo. “Comprendere e anticipare le tendenze del crimine è un fondamento assoluto dell’attività di polizia e il rapporto Global Crime Trend di INTERPOL offre un quadro senza precedenti del panorama criminale globale visto dagli agenti di polizia di tutto il mondo.” Jürgen Stock, Segretario Generale di INTERPOL “Questa iniziativa, che continueremo a sviluppare nei prossimi anni, rappresenta una vera e propria risorsa per le forze dell’ordine di tutto il mondo”, ha aggiunto il Segretario Generale. Il rapporto è stato presentato in occasione della 90a Assemblea generale di INTERPOL, che si svolge questa settimana (18-21 ottobre) a Nuova Delhi.

Criminalità finanziaria come servizio

I crimini finanziari e la criminalità informatica sono invariabilmente collegati, poiché una quantità significativa di frodi finanziarie avviene attraverso le tecnologie digitali (rendendole “cyber-enabled”) e i criminali informatici dipendono anche dalle frodi finanziarie per riciclare i loro guadagni illeciti. In questo modo, mentre la “criminalità informatica come servizio” è un concetto criminale ben noto, la pandemia ha anche accelerato l’emergere della “criminalità finanziaria come servizio”, compresi gli strumenti digitali di riciclaggio di denaro che possono rivelarsi fondamentali per i criminali che cercano di fare cassa. Gli intervistati hanno classificato il riciclaggio di denaro come la prima minaccia criminale nel rapporto INTERPOL, con il 67% che l’ha classificata come “alta” o “molto alta” nella loro lista. Il ransomware è al secondo posto, con il 66%, e la minaccia criminale che si prevede aumenterà di più (72%). L’aspetto più preoccupante è forse l’aumento dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori online (OCSEA), che il 62% degli intervistati prevede in aumento o in misura significativa – la terza minaccia criminale futura in ordine di importanza. Anche la domanda e la produzione di materiale OCSEA sono aumentate in modo significativo durante la pandemia. Mentre il traffico di droga ha tradizionalmente dominato gli elenchi delle minacce criminali, la criminalità finanziaria basata sulla tecnologia informatica è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni, in particolare durante la pandemia globale COVID-19. Durante e dopo le serrate, i tassi di digitalizzazione si sono accelerati, con attività professionali e personali svolte quasi esclusivamente da casa e online. Anche la criminalità si è spostata online e i crimini finanziari abilitati dal cyber, come la compromissione delle e-mail aziendali, le frodi dei CEO (in cui i criminali informatici si spacciano per dirigenti), le truffe di e-commerce e le frodi sugli investimenti, si sono intensificati in quasi tutte le regioni. Gli attacchi ransomware di oggi mirano a bersagli “importanti”, tra cui grandi aziende, governi e infrastrutture critiche. Per massimizzare il danno e il profitto illecito, le strategie sono passate a tecniche come la doppia estorsione, in cui i dati o i file delle vittime vengono sia criptati che minacciati di essere esposti al pubblico, aggravando i rischi di interruzione dell’attività e di danni alla reputazione. All’inizio di quest’anno, INTERPOL ha lanciato il suo Centro per il crimine finanziario e la lotta alla corruzione (IFCACC) per fornire una risposta globale coordinata contro la crescita esponenziale del crimine finanziario transnazionale. Proprio il mese scorso, un’operazione coordinata dall’IFCACC ha visto l’arresto di 75 presunti membri di organizzazioni criminali finanziarie dell’Africa occidentale in 14 Paesi, con l’intercettazione di oltre 1 milione di dollari e di beni e informazioni di valore inestimabile. Due risoluzioni sul rafforzamento della risposta di INTERPOL alla criminalità finanziaria e all’OCSEA attraverso un maggiore impegno da parte dei Paesi membri sono state presentate all’Assemblea Generale per l’approvazione.

Una lente regionale

Suddividendo i risultati per cinque regioni mondiali, il rapporto di INTERPOL mostra che mentre alcune minacce criminali si classificano ai primi posti in tutte le zone geografiche, altre differiscono in base a fattori regionali e nazionali.

Africa

In Africa, il phishing e le truffe online sono stati considerati sia la principale minaccia attuale (83%) sia il crimine che più probabilmente aumenterà nei prossimi tre-cinque anni (72%). Il ruolo di primo piano svolto dai Paesi africani nelle transazioni di denaro mobile e nella digitalizzazione del settore finanziario ha portato innumerevoli vantaggi alla regione. Un sottoprodotto di questa rapida crescita, tuttavia, è un forte aumento delle frodi bancarie online, delle frodi con le carte di credito e delle truffe con le criptovalute. Secondo i risultati del rapporto, anche il traffico di esseri umani, il contrabbando di droga e la criminalità organizzata sono i principali problemi.

Americhe e Caraibi

Secondo gli intervistati, il traffico illecito di armi da fuoco è la principale minaccia criminale (88%) nella regione delle Americhe e dei Caraibi, davanti a ransomware (84%) e OCSEA (83%). Il rapporto INTERPOL prevede che la stampa 3D renderà più facile per i criminali creare armi fatte in casa, comprese le “armi fantasma” che possono essere prodotte senza identificatori come i numeri di serie, rendendo più difficile la tracciabilità delle armi da fuoco illegali. Nel corso di un’operazione INTERPOL contro il traffico di armi del 2022, le autorità di St. Kitts e Nevis hanno effettuato il primo sequestro di pistole fantasma, assemblate utilizzando l’80% di telai di pistole. La criminalità informatica è in cima alla classifica dei crimini che le forze dell’ordine regionali percepiscono come minacce future, con truffe online, ransomware e compromissione delle e-mail aziendali citati da oltre il 60% degli intervistati.

Asia e Pacifico (APAC)

La criminalità finanziaria è stata considerata la principale minaccia nella regione APAC, in particolare la frode finanziaria (76%) e il riciclaggio di denaro (67%), insieme al traffico di droghe sintetiche, che il 67% degli intervistati considera una minaccia elevata o molto elevata. Le droghe sintetiche, o psicotrope, sono anche il secondo tipo di droga più frequentemente indicato negli avvisi o nelle diffusioni di INTERPOL dalla regione APAC, si legge nel rapporto. Secondo il 67% degli intervistati dalle forze dell’ordine della regione, il traffico di droghe sintetiche è destinato ad aumentare o ad aumentare significativamente in futuro, così come le minacce informatiche come il ransomware (79%), gli attacchi di phishing, la compromissione delle e-mail aziendali, il furto di identità e l’estorsione online (rispettivamente 63%).

Europa

Il 76% degli intervistati in Europa prevede che l’OCSEA aumenterà o aumenterà significativamente nei prossimi tre-cinque anni. Il rapporto INTERPOL rileva che la domanda di abusi in livestreaming è aumentata costantemente negli ultimi anni, intensificandosi probabilmente durante la pandemia. Sebbene gli abusi su minori a distanza avvengano per lo più nel Sud-Est asiatico, di recente sono stati rilevati casi anche nell’Unione Europea. Secondo gli intervistati, le tre principali minacce che l’Europa deve affrontare attualmente sono il phishing e le truffe online (62%), il riciclaggio di denaro (60%) e il traffico di droghe sintetiche (57%).

Medio Oriente e Nord Africa (MENA)

Secondo l’89% degli intervistati della regione MENA, la principale minaccia criminale, e quella che ha maggiori probabilità di aumentare nel prossimo futuro, è il traffico di precursori di droghe. Diverse fonti citate nel rapporto INTERPOL rilevano che la cannabis è il mercato criminale della droga più pervasivo in Nord Africa. Tuttavia, le maggiori quantità di anfetamina – ovvero il captagon – sequestrate in tutto il mondo provengono sempre dal Medio Oriente, dove viene prodotta la maggior parte della droga. Anche i crimini informatici, come le intrusioni informatiche, gli attacchi di phishing e i ransomware, sono al primo posto tra le minacce attuali (78%) e future (89%). Il rapporto rileva che alcuni Paesi del Medio Oriente sono tra i più bersagliati a livello globale dalla criminalità informatica e che i criminali informatici di questa regione sembrano selezionare attentamente le industrie che possiedono dati sensibili dei clienti, nella speranza di massimizzare i guadagni finanziari.

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La Russia apre la sua piattaforma decentralizzata: altro colpo alle sanzioni?

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Sberbank, il più grande istituto bancario russo, è pronta a rendere operativa la sua piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) entro maggio. Secondo quanto riportato il 3 febbraio dall’agenzia di stampa russa Interfax, la banca russa a maggioranza statale prevede di avviare il progetto in più fasi, sulla base delle dichiarazioni del direttore di prodotto del laboratorio Blockchain di Sberbank, Konstantin Klimenko. Intervenendo venerdì al 7° Congresso economico di Perm, Klimenko ha dichiarato che la missione di Sberbank è quella di rendere la Russia la nazione leader nelle operazioni di DeFi. Ha poi commentato l’attesissimo progetto, affermando che è in fase di beta testing chiuso e che i test aperti inizieranno a marzo. “Dal 1° marzo passeremo alla fase successiva, non più beta testing ma open testing”, ha dichiarato. “Alla fine di aprile, la piattaforma sarà completamente aperta, e allora sarà possibile effettuare alcune operazioni commerciali su di essa”. Klimenko ha anche detto che la piattaforma DeFi di Sberbank inizierà fornendo la compatibilità solo con il portafoglio MetaMask. Inoltre, si prevede di integrare il progetto con la blockchain di Ethereum, consentendo così il trasferimento senza soluzione di continuità di contratti intelligenti e altri progetti all’interno dell’ecosistema Ethereum.

Sberbank e le sue iniziative blockchain

Sberbank è la più grande banca russa e la terza in Europa, con un patrimonio gestito nel 2021 pari a 559 miliardi di dollari. Tuttavia, il lancio di una piattaforma DeFi rappresenta solo l’ultima incursione di Sberbank nello spazio blockchain. Nel marzo 2022, l’istituto di credito moscovita ha ottenuto dalla Banca di Russia la licenza per operare come scambio di asset digitali, con il diritto di emettere il proprio token digitale. Il giocatore di BitStarz vince 2.459.124 dollari! Potresti essere tu il prossimo grande vincitore?
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Tre mesi prima di questo sviluppo, Sber Asset Management, la filiale di investimento di Sberbank, ha annunciato il lancio del primo exchange-traded fund (ETF) sulla blockchain in Russia. Questo fondo offre agli investitori un’esposizione al portafoglio di aziende leader nel settore della blockchain come Coinbase e Galaxy Digital, proteggendoli al contempo dai gravi effetti della volatilità del mercato delle criptovalute.

Criptovalute in Russia

La posizione della Russia sulle criptovalute è piuttosto ambigua, in quanto vi è molta disparità tra le varie istituzioni di regolamentazione finanziaria. Ad esempio, la Banca di Russia, la banca centrale del Paese, ha ripetutamente espresso il suo scetticismo nei confronti delle criptovalute. Nel gennaio 2022, la banca centrale del Paese ha pubblicato un rapporto in cui raccomandava il divieto assoluto delle criptovalute e di tutte le attività ad esse collegate, ad esempio il mining, descrivendo le criptovalute come uno schema piramidale guidato solo dalla speculazione. In realtà, la Banca di Russia concede solo licenze di scambio digitale per emettere e commerciare altri asset digitali oltre alle criptovalute. D’altra parte, il Ministero delle Finanze russo riconosce un grande potenziale nello spazio delle criptovalute. Ha deciso di adottare un approccio più amichevole, modificando la legge sulle valute digitali per includere regolamenti sull’estrazione, l’investimento e il commercio di criptovalute nella nazione dell’Europa orientale. Con il passare del tempo, la Russia dovrà prendere una posizione chiara sulle operazioni di criptovaluta, bilanciando le sue preoccupazioni finanziarie con i potenziali benefici di questa tecnologia nascente. Nel frattempo, il mercato delle criptovalute rimane in crescita, con un valore di mercato totale di 1,03 trilioni di dollari secondo i dati di TradingView.

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Attacco hacker alla Federico Secondo? Vero, ma senza danni

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Tempo di lettura: < 1 minuto. Fonti interne all’Università minimizzano l’accaduto e spiegano in esclusiva a Matrice digitale le cause.

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Secondo quanto riportato da Red Hot Cyber, nella giornata del grande attacco informatico che ha colpito l’Italia c’è stato un colpo portato a segno all’università Federico Secondo di Napoli. La notizia dell’attacco ransomware riuscito è stata verificata grazie ad un sistema di rilevamento delle pagine infette su larga scala che ha restituito l’avvenuta infezione ransomware su pc della rete e, su 19 colpi riusciti, uno di questi era del prestigioso ateneo.

Matrice Digitale ha contattato due fonti interne all’università che hanno confermato l’avvenuta infezione, spiegando però che il bersaglio colpito non era un server strategico nella rete perchè di tipo “sandbox” e precisamente un ambiente di prova, spesso slegato dal normale flusso di ambienti predisposti per lo sviluppo e il test delle applicazioni.

La notizia dell’attacco è quindi corretta, così come anche la richiesta del riscatto, ma è doveroso precisare che il bersaglio colpito era in realtà un vasetto di miele messo ad arte dagli accademici per attirare gli attaccanti in una trappola.

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Russia, nuove varianti spyware Gamaredon, prendono di mira le autorità ucraine

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Lo State Cyber Protection Centre (SCPC) dell’Ucraina ha denunciato l’attore russo sponsorizzato dallo Stato, noto come Gamaredon, per i suoi attacchi informatici mirati alle autorità pubbliche e alle infrastrutture informatiche critiche del Paese. La minaccia persistente avanzata, nota anche come Actinium, Armageddon, Iron Tilden, Primitive Bear, Shuckworm, Trident Ursa e UAC-0010, ha un curriculum di attacchi a entità ucraine che risale al 2013. “L’attività continua del gruppo UAC-0010 è caratterizzata da un approccio al download in più fasi e dall’esecuzione di payload dello spyware utilizzati per mantenere il controllo sugli host infetti”, ha dichiarato l’SCPC. “Per il momento, il gruppo UAC-0010 utilizza gli spyware GammaLoad e GammaSteel nelle sue campagne”. GammaLoad è un malware VBScript dropper progettato per scaricare VBScript di livello successivo da un server remoto. GammaSteel è uno script PowerShell in grado di effettuare ricognizioni ed eseguire comandi aggiuntivi. L’obiettivo degli attacchi è più orientato allo spionaggio e al furto di informazioni che al sabotaggio, ha osservato l’agenzia. L’SCPC ha inoltre sottolineato l’evoluzione “insistente” delle tattiche del gruppo, che ha sviluppato nuovamente il proprio set di strumenti malware per non farsi notare, definendo Gamaredon una “minaccia informatica fondamentale”. Le catene di attacco iniziano con e-mail di spear-phishing che contengono un archivio RAR che, una volta aperto, attiva una lunga sequenza comprendente cinque fasi intermedie – un file LNK, un file HTA e tre file VBScript – che alla fine culminano nella consegna di un payload PowerShell.

Le informazioni relative all’indirizzo IP dei server di comando e controllo (C2) sono pubblicate nei canali Telegram che vengono ruotati periodicamente, a conferma di quanto riportato da BlackBerry alla fine del mese scorso. Tutti i dropper VBScript e gli script PowerShell analizzati, secondo l’SCPC, sono varianti del malware GammaLoad e GammaSteel, rispettivamente, e consentono all’avversario di esfiltrare informazioni sensibili. La rivelazione arriva mentre il Computer Emergency Response Team dell’Ucraina (CERT-UA) ha rivelato i dettagli di una nuova campagna dannosa che ha come obiettivo le autorità statali di Ucraina e Polonia. Gli attacchi assumono la forma di pagine web che si spacciano per il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina e la Polizia polacca (Policja) nel tentativo di indurre i visitatori a scaricare un software che sostiene di rilevare i computer infetti. Tuttavia, quando si avvia il file – uno script batch di Windows chiamato “Protector.bat” – si arriva all’esecuzione di uno script PowerShell in grado di catturare schermate e raccogliere file con 19 estensioni diverse dalla workstation. Il CERT-UA ha attribuito l’operazione a un attore di minacce chiamato UAC-0114, noto anche come Winter Vivern, un gruppo di attività che in passato ha sfruttato documenti Microsoft Excel contenenti macro XLM per distribuire impianti PowerShell su host compromessi. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 è stata integrata da campagne di phishing mirate, attacchi malware distruttivi e attacchi DDoS (distributed denial-of-service).

L’azienda di sicurezza informatica Trellix ha dichiarato di aver osservato un’impennata di 20 volte negli attacchi informatici basati su e-mail ai settori pubblico e privato dell’Ucraina nella terza settimana di novembre 2022, attribuendo la maggior parte dei messaggi a Gamaredon. Altre famiglie di malware diffuse in modo prominente attraverso queste campagne sono Houdini RAT, FormBook, Remcos e Andromeda, quest’ultimo riproposto dalla banda di hacker Turla per distribuire il proprio malware. “Con il protrarsi della guerra tra Ucraina e Russia, gli attacchi informatici all’energia, al governo e ai trasporti, alle infrastrutture, al settore finanziario e così via proseguono costantemente”, ha dichiarato Trellix. “In tempi di tale panico e disordine, gli aggressori mirano a capitalizzare la distrazione e lo stress delle vittime per sfruttarle con successo”.

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