Le autorità statunitensi hanno smantellato un’altra popolare piattaforma di cybercriminalità, Try2Check, svelando un’incriminazione di quattro capi d’accusa nei confronti del suo presunto operatore russo. Try2Check ha svolto un ruolo chiave nella catena di approvvigionamento delle frodi online, consentendo ai cybercriminali di testare le carte di credito rubate e verificare quali fossero ancora attive e utilizzabili per commettere frodi.
Il funzionamento di Try2Check
Secondo l’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti, Try2Check ha elaborato almeno decine di milioni di carte di credito ogni anno dal 2005, supportando negozi di carding come il famigerato Joker’s Stash, che ha realizzato centinaia di milioni di dollari di profitti annuali. In alcuni periodi, il sito ha elaborato un numero ancora maggiore di carte, come ad esempio 16 milioni di controlli in un periodo di nove mesi nel 2018 e 17 milioni di controlli in un periodo di 13 mesi a partire da settembre 2021.
Sito offline e ricompensa per informazioni
I siti web di Try2Check sono stati chiusi e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni che portino alla cattura dell’uomo accusato di gestire la piattaforma. Denis Gennadievich Kulkov, residente russo noto anche come “Kreenjo”, “Nordex” e “Nordexin”, è accusato di frode con dispositivi di accesso, intrusione informatica e riciclaggio di denaro in relazione a Try2Check. Se trovato e condannato, Kulkov potrebbe affrontare una pena fino a 20 anni di carcere.
Guadagni e incertezze sulla cattura
Si ritiene che Kulkov abbia guadagnato almeno 18 milioni di dollari in bitcoin e un importo sconosciuto tramite altre valute digitali, utilizzati per acquistare una Ferrari e altri oggetti di lusso. Tuttavia, data l’attuale situazione geopolitica, è improbabile che il residente della città sud-occidentale di Samara venga arrestato, a patto che rimanga in Russia.