La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha annunciato di aver svolto un ruolo chiave nell’aiutare le autorità tailandesi a smantellare una vasta truffa cripto che ha prosciugato oltre 277 milioni di dollari dalle vittime in tutta la Thailandia.
Collaborando strettamente con il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) della Royal Thai Police e il Dipartimento di Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Binance ha fornito informazioni cruciali che hanno portato all’arresto di cinque membri chiave dell’operazione criminale.
Il gruppo aveva gestito uno schema di investimento cripto fraudolento noto come “truffa del macello di maiali”, in cui i truffatori guadagnano la fiducia delle loro vittime mostrando loro falsi conti di investimento con rendimenti impressionanti, prima di truffarli dei loro soldi, proprio come un agricoltore che ingrassa i suoi maiali prima di portarli al macello.
Le autorità hanno confiscato circa 277 milioni di dollari di beni dai truffatori, tra cui auto di lusso, case, terreni e altri oggetti di lusso. Si stima che la truffa abbia colpito migliaia di vittime solo in Thailandia, con oltre 3.200 persone che si sono fatte avanti da quando sono avvenuti gli arresti.
Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con le forze dell’ordine tailandesi sottolinea il nostro reciproco impegno nella protezione degli utenti e nell’avanzamento della sicurezza informatica. Continueremo a collaborare con le autorità di tutto il mondo, assicurandoci di fare la nostra parte per ripristinare la fiducia nell’ecosistema degli asset digitali.”
Binance si è affermata come un alleato chiave delle forze dell’ordine nella lotta contro i crimini cripto. Nel 2020, la piattaforma ha collaborato con la polizia ucraina per smantellare un’operazione di riciclaggio di denaro da ransomware del valore di 42 milioni di dollari. Solo un anno dopo, la sicurezza di Binance ha contribuito a un’indagine internazionale che ha fatto cadere il noto gruppo di hacker FANCYCAT, collegato a danni per oltre 500 milioni di dollari derivanti da ransomware e attacchi informatici.