Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato la piattaforma globale di scambio di criptovalute KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di non rispettare i requisiti di anti-riciclaggio di denaro (AML), facilitando così l’uso della piattaforma da parte di criminali informatici per il riciclaggio di denaro.
KuCoin, fondata nel 2017, è una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute per l’acquisto, la vendita, lo scambio e la conservazione di una varietà di valute digitali. Offre anche servizi di trading spot, trading di futures, staking e prestiti.
Secondo l’accusa resa pubblica, KuCoin avrebbe consentito consapevolmente agli utenti basati negli Stati Uniti di fare trading sulla sua piattaforma senza adempiere agli obblighi AML previsti dalle leggi e regolamenti statunitensi. Questi obblighi includono l’implementazione di un sistema “conosci il tuo cliente” (KYC), la verifica dell’identità dei clienti e la presentazione di rapporti su attività sospette alle autorità per ulteriori indagini.
Il DoJ sostiene che KuCoin non solo non ha rispettato queste regole, ma ha anche tentato di nascondere la presenza di clienti statunitensi per apparire esente dagli obblighi AML e KYC statunitensi, pur annunciando ai clienti statunitensi che il KYC non era necessario per utilizzare la piattaforma.
La mancata conformità di KuCoin ha comportato il trasferimento di almeno 9 miliardi di dollari in criptovalute da fonti sospette, inclusi guadagni di gruppi di ransomware, profitti di mercati darknet, fondi derivanti da operazioni di malware e schemi di frode finanziaria.
Come risultato delle violazioni intenzionali dei programmi AML e KYC da parte di KuCoin, la piattaforma è stata utilizzata per riciclare ingenti somme di proventi criminali, tra cui profitti di mercati darknet e schemi di malware, ransomware e frode. Dal suo lancio nel 2017, KuCoin ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari in proventi sospetti e criminali.
I due fondatori sono ora accusati di cospirazione per operare un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per violare il Bank Secrecy Act, rischiando rispettivamente un massimo di cinque e dieci anni di prigione.
In risposta, il CEO di KuCoin, Johnny Lyu, ha dichiarato in una serie di tweet che le accuse sono parte di sfide più ampie, legate alla crescita e all’adattamento normativo nel settore delle criptovalute in rapida evoluzione.