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Truffa del Trust Wallet PayPal

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Tempo di lettura: 2 minuti. Scoperta da Trend Micro, la truffa che sfrutta il brand di PayPal, può essere così riconosciuta ed evitata

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Avete ricevuto via e-mail una fattura PayPal per diverse centinaia di dollari da Trust Wallet, ma non siete sicuri del motivo? Beh, non siete certo i soli! Molte persone hanno ricevuto questa fattura apparentemente legittima (ma decisamente NON legittima) e si chiedono cosa fare. Continuate a leggere per sapere tutto quello che c’è da sapere!

Trust Wallet PayPal è una truffa… o no?

Si tratta sicuramente di una truffa, ma i truffatori che ne sono alla base sono stati molto abili, quindi a prima vista sembra legittima. Di seguito sono riportati due esempi di screenshot della truffa Trust Wallet PayPal.

Come si può vedere nel secondo screenshot, la fattura è stata inviata da service@paypal.com, un indirizzo e-mail legittimo al 100%. Ma come fanno i truffatori a fare questo? La risposta è semplice: creano un conto venditore PayPal chiamato “Trust Wallet” (che non è in alcun modo affiliato all’azienda legittima Trust Wallet) e inviano alle persone queste fatture nella speranza che le paghino senza fare domande.

Vi chiedete come abbiano fatto i truffatori a entrare in possesso del vostro indirizzo e-mail? Nella maggior parte dei casi ottengono una raccolta di indirizzi e-mail trapelati dal dark web o da un forum clandestino e prendono di mira i proprietari degli indirizzi e-mail con truffe come questa falsa fattura Trust Wallet, truffe di phishing, truffe romantiche, ecc.

Cosa si può fare

Se avete ricevuto una fattura che ritenete fraudolenta, potete segnalarla a PayPal nel Centro risoluzioni.

  • Andare al Centro risoluzioni.
  • Fare clic su Segnala un problema.
  • Selezionare la fattura fraudolenta.
  • Fare clic su Continua.
  • Seguire i passaggi sullo schermo per segnalare il problema.

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Truffa Facebook Little Flowers ai danni de La Repubblica: la matrice è cinese

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In questi giorni abbiamo analizzato come attraverso Google Adwords è possibile veicolare dei software apparentemente legittimi, ma che in realtà trasformano il proprio dispositivo ostaggio di file malevoli. Anche su Facebook la storia non è differente e la strategia truffaldina sembrerebbe avere alle spalle l’attività di un governo. La pagina nominata Little Flowers sta conducendo delle sponsorizzate che sfruttano il nome del quotidiano La Repubblica per indurre gli utenti a scaricare dapprima un’app di trading, per poi proporne una di incontri.

Nella prima immagine è possibile notare come il post sponsorizzato proponga un articolo di Repubblica nel quale si promuove la potenzialità della valuta digitale in cambio di quella cartacea ed il punto di riferimento è ovviamente lo Yuan cinese. Basta poco per comprendere che il tasto “scopri di più” in realtà non è funzionante perché è parte dell’immagine caricata così com’è. Nessun articolo è stato pubblicato da la Repubblica con questo titolo e con questa finalità.

Cliccato sul link, o meglio sull’immagine fraudolenta che punta ad un link, si apre un articolo di Forbes che parla della criptovaluta ufficiale della Cina, che in realtà è una valuta digitale perchè è quella ufficiale adottata dal Governo. Osservando però il link a cui fa riferimento lo pseudo articolo di Forbes, è possibile notare che punta a un dominio denominato wiseoffers.net e che di fatto non corrisponde a quello ufficiale della nota testata giornalistica internazionale.

Procedendo nella lettura dell’articolo si arriva finalmente ad un link per ottenere la famosa valuta digitale cinese “che sta spiazzando il mondo della finanza globalista ancorata al dollaro ed in contrasto alla valuta più utilizzata nei mercati”. Addirittura c’è un claim che propone “un ritorno di 4000 e 400 € per ogni singolo euro investito”.

Una volta entrati in possesso del link per registrarsi, si apre una app di incontri che sembrerebbe essere stata sviluppata proprio in Cina.

Il sito internet Wiseoffers.net è apparentemente situato in Lituania ed è registrato in Islanda con l’offuscamento della proprietà.

Ovviamente nulla è come sembra e soprattutto come viene proposto da una pagina Facebook che ha pochi utenti, ma una grande capacità di convertire eventuali sponsorizzate agganciando ignari utenti che credono di guadagnare e invece si ritrovano in un piattaforma che offre compagnia proprio come Tinder ed altre su cui andrebbe aperta una segnalazione ad Apple, nonostante abbia superato l’esame del centro sviluppo dell’AppStore. Sono frequenti inoltre i casi di utenti truffati da “donne” cinesi sulle piattaforme di trading ed in questo caso specifico le premesse ci sono tutte.

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Truffa da 25.000 euro su Hiobit.com : la matrice è asiatica

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Tempo di lettura: 2 minuti. Da Tinder ad un sito internet di trading, come un profilo asiatico è riuscito a spillare tanti soldi ad un cittadino italiano.

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Al numero di redazione giunge una richiesta di informazione su un sito Internet di trading: Hiobit.com .

Pasquale, nome di fantasia, ha chiesto informazioni sulla piattaforma e la risposta è stata quasi immediata: sconosciuta e non accreditata a livello globale. Il vero problema però doveva ancora sorgere perché l’utente ci ha raccontato di aver investito una cifra pari a 25.000 euro circa. Dopo una settimana siamo ritornati sulla piattaforma e Microsoft Edge la riconosce pericolosa e ne impedisce l’accesso. Con il senno di poi è stato facile.

Mentre su Google Chrome, dopo l’avviso, c’è la possibilità di accedervi ed è sembrato anche riammodernato nel suo stile grafico.

Secondo Scamdoc, quando il sito era considerato “credibile” lo descriveva non in linea con i requisiti minimi di valutazione che sono:

  • Dominio di poca durata
  • Proprietario nascosto
  • Uno storico di attività molto breve

La proprietà è un altro campanello d’allarme se analizziamo anche l’intestazione della società che detiene il dominio, notiamo che è situata nelle isole Mauritius, considerate un paradiso fiscale a tutti gli effetti.

La matrice “Cinese”

Secondo quanto riferito dalla vittima, chi gli ha proposto di investire sul sito internet è stata una donna cinese conosciuta su Tinder, che ha bloccato il malcapitato appena ha iniziato a subodorare la truffa, come già avvenuto nella “doppia truffa” subito da un altro lettore della nostra testata. Così come in quel caso, non si è trattato di una truffa amorosa, ma semplicemente di un’offerta di investimento con la solita promessa di guadagno facile che però non si è avverata.

Leggi la notizia

Un appunto da fare, secondo l’esperienza maturata in questi mesi, è che la donna “cinese” potrebbe essere asiatica. Le nazioni dove si articolano le gang dedite alle truffe finanziarie sono Vietnam, Corea del Nord o Sud. La Cina è presente ma nell’universo occidentale ve n’è poca traccia.

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Erogazione prestazioni INPS, attenzione alla truffa

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Tempo di lettura: 2 minuti. Numerosi i tentativi di truffa via SMS

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Ci sono stati segnalati numerosi sms provenienti da un falso mittente INPS in cui l’utente viene invitato a cliccare su un link per aggiornare i propri dati anagrafici allo scopo di continuare a fruire dell’erogazione delle prestazioni dell’istituto.

Tali link non conducono a pagine dell’Istituto, sebbene utilizzino i loghi e colori dell’INPS ma a pagine che possono sottrarre con l’inganno i dati inseriti dagli ignari interlocutori.

Nella fattispecie gli SMS truffaldini chiedono all’utente di inserire i propri dati anagrafici. La pagina suggerita tramite link chiederà successivamente in tre step di caricare:

  • copia del documento di identità fronte retro con un “Selfie con documento in mano”;
  • copia fronte retro patente di guida;
  • copia fronte e retro della tessera sanitaria.

La falsa pagina INPS

Il sito propinato avente un nome ingannevole https://istitutonazionaleprevidenziale[.]com/ presenta un certificato TLS rilascaito dall’autorità di certificazione gratuita Let’s Encrypt e indirizzo IP geolocalizzato in Moldova.

L’implementazione è molto semplice e presenta un unico form “wpforms_form_id=9″ che tramite una richiesta HTTP POST invia tutti dati, di volta in volta inseriti durante le fasi proposte, ad un server DB in ascolto sullo stesso dominio.

Ricordiamo che lo smishing è una declinazione del phishing che invece di utilizzare messaggi di posta elettronica come mezzo utilizza messaggi SMS: i truffatori provano a rubare dati sensibili attraverso l’invio di SMS che fingono di provenire da una fonte fidata.

Di seguito si propongono tutti gli IoC del sito fraudolento.

https://urlscan.io/result/e78cf78a-6744-4f76-a0de-47963a307bc8/

Il dominio in oggetto risulta ancora online nel momento della stesura di questo articolo.

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