Tempo di lettura: 2 minuti. Un cittadino bielorusso e cipriota di 42 anni, con presunti collegamenti con la defunta borsa di criptovalute BTC-e, è accusato di riciclaggio di denaro e gestione di un’attività di servizi monetari senza licenza. Aliaksandr Klimenka, arrestato in Lettonia il 21 dicembre 2023, è stato estradato negli Stati Uniti. Se condannato, rischia una pena massima di […]
Tempo di lettura: 1 minuto. Le autorità finanziarie della Corea del Sud stanno cercando di regolamentare i servizi di mixing di criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro. L’Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) sotto la Commissione dei Servizi Finanziari sta sviluppando regolamenti per l’uso di questi strumenti controversi. I mixer di criptovalute, come Tornado Cash, sono servizi che mirano ad […]
Tempo di lettura: 2 minuti. La Corea del Sud sta prendendo in considerazione una proposta normativa che mira al divieto d’acquisto di cripto tramite carte di credito. Questa mossa, proposta dalla Financial Services Commission (FSC) del paese, è motivata da preoccupazioni riguardanti il flusso illegale di capitali all’estero, rischi di riciclaggio di denaro e la promozione di attività speculative. Dettagli […]
Tempo di lettura: 2 minuti. Anatoly Legkodymov, cittadino russo e fondatore dell’exchange di criptovalute Bitzlato, si è dichiarato colpevole di gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza che ha permesso ad altri criminali di riciclare i loro proventi illeciti. Bitzlato è stato utilizzato da gruppi di ransomware e altri criminali informatici per riciclare oltre 700 milioni di dollari. Dettagli […]
Tempo di lettura: < 1 minuto. In una recente operazione di contrasto al crimine informatico, l’FBI e il Servizio Olandese di Intelligence e Investigazione Finanziaria hanno sequestrato i siti web di Sinbad, un mixer di criptovalute presumibilmente utilizzato da hacker nordcoreani e altri criminali informatici per riciclare fondi rubati e occultare transazioni. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato […]
Tempo di lettura: < 1 minuto. Binance è vicina a un accordo da 4 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia USA per risolvere un’indagine su presunte violazioni legali
Tempo di lettura: < 1 minuto. Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, è stato dichiarato colpevole su tutti i capi d’accusa in un processo federale.
Tempo di lettura: 2 minuti. Conferenza internazionale di Europol esplora l’uso criminale delle criptovalute, sottolineando la necessità di una risposta globale e collaborativa per affrontare le sfide emergenti.
Tempo di lettura: 2 minuti. Europol sostiene l’arresto di 78 persone coinvolte nel traffico di cannabis su larga scala in Spagna e Italia, colpendo una rete criminale.
Tempo di lettura: 2 minuti. Uomo di 25 anni delle Adelaide Hills arrestato per presunto traffico di droga e riciclaggio di denaro sul dark web, con il sequestro di una quantità record di nitazene.
