Tempo di lettura: 2 minuti. Gli Stati Uniti arrestano due sospetti accusati di guidare uno schema di riciclaggio di $73 milioni tramite truffe di investimento in criptovalute conosciute come “pig butchering”.
Tag: riciclaggio
Tempo di lettura: 2 minuti. Alexey Pertsev, sviluppatore del mixer di criptovalute Tornado Cash, è stato condannato a 64 mesi per riciclare oltre 2 miliardi di dollari.
Tempo di lettura: 2 minuti. Alexander Vinnik, operatore del cambio di criptovalute BTC-e, è stato estradato dalla Grecia agli USA per affrontare accuse di riciclaggio di denaro e operazioni illegali di servizi monetari.
Tempo di lettura: < 1 minuto. I fondatori del mixer di criptovalute Samourai sono stati arrestati per aver facilitato $2 miliardi in transazioni illegali e per riciclaggio di oltre $100 milioni
Tempo di lettura: 2 minuti. Una donna del Delaware è stata arrestata per aver preso di mira giovani ragazzi in uno schema di sextortion che ha fruttato 1,7 milioni
Tempo di lettura: 2 minuti. Il Dipartimento di Giustizia degli USA accusa KuCoin e i suoi fondatori di violazioni AML, consentendo il riciclaggio di miliardi
Tempo di lettura: 2 minuti. Due significative sentenze giuridiche segnano pesanti condanne per i responsabili di Bitcoin Fog e LockBit.
Tempo di lettura: < 1 minuto. La Polizia Postale di Isernia denuncia quattro individui per truffa online e falsità documentale, sottolineando i rischi degli acquisti su Internet.
Tempo di lettura: < 1 minuto. Richard Teng, CEO di Binance, convocato in Nigeria per sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Tempo di lettura: < 1 minuto. Operazione contro una rete di riciclaggio di denaro coinvolge Italia, Lettonia, Lituania, congelando beni per oltre 11,5 milioni di euro.