Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha annunciato mercoledì l’arresto di Anatoly Legkodymov (alias Gandalf e Tolik), il cofondatore della borsa di criptovalute Bitzlato, registrata a Hong Kong, per aver presumibilmente trattato 700 milioni di dollari in fondi illeciti. Il quarantenne russo, arrestato a Miami, è stato accusato da un tribunale federale statunitense di “aver condotto un’attività di trasmissione di denaro che trasportava e trasmetteva fondi illeciti e che non rispettava le salvaguardie normative statunitensi, compresi i requisiti antiriciclaggio”, ha dichiarato il DoJ. Secondo i documenti del tribunale, Bitzlato si sarebbe pubblicizzato come uno scambio di valuta virtuale con requisiti minimi di identificazione per i suoi utenti, violando le regole che richiedono la verifica dei clienti. Questa mancanza di applicazione delle norme KYC (Know Your Customer) ha fatto sì che il servizio diventasse un “rifugio per i proventi criminali” e facilitasse transazioni per oltre 700 milioni di dollari sul mercato darknet Hydra prima della sua chiusura da parte delle forze dell’ordine nell’aprile 2022, si legge nella denuncia.
“L’imputato ha contribuito a gestire uno scambio di criptovalute che non ha implementato le misure di sicurezza antiriciclaggio e ha permesso ai criminali di trarre profitto dalle loro malefatte, tra cui il ransomware e il traffico di droga”, ha dichiarato il procuratore generale Polite. Inoltre, Legkodymov e altri dirigenti sono stati accusati di aver chiuso un occhio sulle attività illecite che si svolgevano sulla piattaforma, nonostante fossero a conoscenza del fatto che i suoi utenti erano “noti per essere truffatori” e che registravano account utilizzando documenti d’identità rubati. Un foglio di calcolo interno salvato nella cartella di gestione condivisa di Bitzlato racchiudeva la visione che l’azienda aveva di se stessa: “Positivi: Nessun KYC. . . Negativi: Denaro sporco. . . “, ha dichiarato il DoJ. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha descritto Bitzlato come un “problema primario di riciclaggio di denaro” che ha permesso ad attori di ransomware come Conti di riciclare i guadagni illeciti.
Scambio di criptovalute Bitzlato
Contemporaneamente all’arresto, l’infrastruttura digitale di Bitzlato è stata sequestrata e smantellata dalle autorità di Francia, Spagna, Portogallo e Cipro nell’ambito di un’operazione internazionale condotta da Europol. “Come si sostiene, Bitzlato si è venduto ai criminali come uno scambio di criptovalute senza domande, raccogliendo di conseguenza centinaia di milioni di dollari di depositi”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace. La società di analisi blockchain Chainalysis, nel febbraio 2022, ha rivelato che Bitzlato “ha ricevuto 206 milioni di dollari dai mercati darknet, 224,5 milioni di dollari dalle truffe e 9 milioni di dollari dagli aggressori di ransomware”. In seguito alla guerra russo-ucraina dello scorso anno, l’exchange ad alto rischio è emerso anche come “destinazione di incasso” per il Project Terricon, un gruppo terroristico che sollecitava donazioni di criptovalute per sostenere le entità della milizia nella regione del Donbas, ha osservato la società. In totale, si stima che Bitzlato abbia ricevuto 2,5 miliardi di dollari in criptovalute tra il 2019 e il 2023, il 53% dei quali provenienti da fonti illegali e rischiose. “Se i criminali informatici non possono convertire in modo affidabile la criptovaluta generata dalle loro attività in denaro contante, gli incentivi a commettere questi crimini crollano”, ha dichiarato Chainalysis, aggiungendo che la rimozione “rappresenta un’altra interruzione di un servizio chiave per il riciclaggio di denaro”. Lo sviluppo arriva anche una settimana dopo che l’Europol ha smantellato una rete di call center in Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia per aver attirato le vittime a investire grandi quantità di denaro in schemi fraudolenti di criptovaluta, causando perdite milionarie.
