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Distrutta LUNA: morte improvvisa di una stable coin o speculazione alla Soros?

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La criptovaluta LUNA ha continuato il suo terzo giorno consecutivo di scivolata arrivando a perdere il 73% nelle ultime 24 ore per raggiungere livelli di prezzo precedentemente visti nell’agosto 2021.

Cosa è Terra -Luna?(leggi approfondimento)

Anchor, la piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) che fornisce rendimenti sui depositi UST, ha visto il valore totale bloccato (TVL) scendere di 11 miliardi di dollari negli ultimi due giorni. Il calo è arrivato mentre TVL ha raggiunto un picco di 17 miliardi di dollari appena una settimana fa.

LUNA ha scambiato fino a 7,62 dollari nelle ore mattutine asiatiche di oggi, poiché la deputazione della stablecoin TerraUSD (UST) con i dollari statunitensi ha contribuito a un sentimento fondamentale calante tra i commercianti per LUNA.

La pressione di vendita su LUNA è arrivata quando la sua fondazione madre ha emesso 46 milioni di token nell’ultimo giorno per mantenere l’ancoraggio di UST al dollaro statunitense, come mostrano i dati.

L’azione dei prezzi ha rappresentato uno dei più grandi cali per una criptovaluta importante. I dati mostrano che i prezzi di LUNA sono scesi del 90% nell’ultima settimana. I token sono ora in calo del 92% dai massimi della vita di 119 dollari nell’aprile 2022, poco più di un mese fa.
Un crollo notevole che desta preoccupazioni e instabilità in molti risparmiatori e sui forum Reddit sul tema, c’è già chi si preoccupa di dispensare consigli di prevenzione al suicidio.

LUNA non è fallita, ma l’hanno fatta fallire

Secondo quanto riportato dall’analista DeFi Onchain Wizard , il problema di questo tracollo finanziario non è dovuto solo al discorso dell’ancoraggio in modalità stable coin, bensì ad una solida strategia finanziaria già vista nella finanza centralizzata con un modello speculativo descritto “alla Soros”.

Secondo il profilo “la storia inizia a fine marzo, quando la Luna Foundation Guard (o LFG) inizia ad acquistare BTC per ancorarla $UST . LFG ha iniziato ad accumulare BTC il 22/3 e il 26 marzo aveva una posizione di $ 1 miliardo + BTC. Questa è la gamba n. 1 che ha reso brillante questo scambio (o attacco).

La seconda tappa arriva sotto forma dell’annuncio di 4pool Frax per $UST il 1 aprile. Ciò ha aggiunto la seconda gamba necessaria per aiutare a eseguire la strategia in modo efficiente dal punto di vista del capitale (la liquidità sarà inferiore e quindi l’attacco sarà avviato).

Non sappiamo quando l’attaccante ha preso in prestito 100k BTC per iniziare la posizione, a parte il fatto che è stato venduto all’acquisto di Kwon (ancora speculazione). LFG ha acquistato 15k BTC tra il 27 marzo e l’11 aprile, quindi prendiamo solo il prezzo medio tra queste date ($ 42k).

Quindi hai una posizione corta di ~$ 4,2 miliardi costruita. Allo stesso tempo, l’attaccante costruisce una posizione OTC da 1 miliardo di dollari in $UST . La fase è ora pronta per creare una corsa alla banca e ricevere il pagamento sui tuoi BTC short. In previsione del 4pool, LFG inizialmente rimuove $ 150 milioni dalla liquidità di 3pool.

La liquidità è stata ritirata su 5/8 e quindi l’attaccante utilizza $ 350 mm di UST per drenare la liquidità della curva (e LFG preleva altri $ 100 mm di liquidità).

Ma questo avvia solo il de-pegging (fino a 0,972 ai minimi). LFG inizia a vendere $BTC per difendere il peg, provocando una pressione al ribasso su BTC mentre la corsa su $UST era appena iniziata.

Con la liquidità di Curve esaurita, l’attaccante ha utilizzato il resto della sua posizione OTC $UST da $ 1 miliardo ($ 650 mm circa) per iniziare a scaricare Binance. Quando i ritiri da Anchor si sono trasformati dalla preoccupazione in panico, ciò ha causato un vero e proprio de-ancoraggio mentre le persone fuggivano verso le uscite

La comunità delle criptovalute va nel panico mentre si chiede quanto $BTC verrà venduto per mantenere il peg. Ci sono liquidazioni su tutta la linea e LUNA vomita a causa del suo meccanismo di redenzione (l’attaccante potrebbe aver messo in corto anche LUNA). BTC è sceso del 25% da $ 42k dell’11/4 a $ 31,3k

Quindi quanto ha guadagnato il nostro attaccante? Non ci sono dettagli su dove hanno coperto ovviamente, ma se sono in grado di coprire (o riacquistare) l’intera posizione a ~$32k, significa che hanno guadagnato $952mm sullo short.

$UST non penso che abbiano subito una grande perdita, supponiamo il 3% o solo 11 milioni di dollari. E supponiamo che tutti i dump di Binance siano stati eseguiti a 80c, questo è un altro costo di $ 125 milioni per fare affari. Per un profitto totale di $ 815 mm (bf costo del prestito).

BTC era il terreno di gioco perfetto per il commercio, poiché la liquidità era lì per farcela. Pur avendo LFG coinvolto in BTC e prevedendo che avrebbero venduto per mantenere il piolo (e impedire a LUNA di morire) è stato il kicker.

Infine, la bassa liquidità su 3pool prima di 4pool ha permesso all’attaccante di prosciugarla con soli $ 350mm, provocando il panico più ampio sia in BTC che in $UST . Qualsiasi short su LUNA avrebbe aggiunto molti profitti e perdite anche qui, con un calo del -65% dal 5/7.

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DeFi

Vi spiego perchè bisogna investire nelle cripto solo se si hanno soldi da “dimenticare”

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Tempo di lettura: 4 minuti. Una breve guida per comprendere come sopravvivere senza speculare in un mercato che nel medio lungo periodo potrà dare soddisfazioni anche ai piccoli investitori

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Se siete trader di criptovalute, potreste aver sentito parlare del concetto di liquidity mining, ma non siete sicuri di cosa sia o di come funzioni effettivamente. Alcuni trader sostengono di avere grandi rendimenti e redditi passivi generati dal liquidity mining, e in questo articolo daremo un’occhiata a questo concetto. Mostreremo cos’è effettivamente il liquidity mining, come funziona, spiegheremo l’importanza dei pool di liquidità e analizzeremo i vantaggi e i potenziali svantaggi di questo concetto.

Cos’è il liquidity mining?

Il liquidity mining è un metodo di coltivazione dei rendimenti eseguito con l’aiuto di un market maker automatico (AMM). Un esempio di AMM è Uniswap. Funziona così: attiva un protocollo che offre scambi tra trader e un pool di liquidità. I fornitori di liquidità mantengono questo pool di liquidità e, nel caso di una borsa decentralizzata (DeFi), sono gli stessi trader a fornire la liquidità. In pratica, si tratta di utilizzare il proprio patrimonio per lavorare e guadagnare. Noi mettiamo volontariamente i nostri fondi nel pool, che poi addebita le commissioni agli altri trader. Una parte di questi fondi torna a voi e vi fa guadagnare interessi nel tempo.

Yield Farming vs. Staking vs. Liquidity Mining

Tutte queste azioni hanno alcuni punti in comune e sono correlate tra loro. Lo Staking, nel senso più generale del termine, consiste nel possedere una criptovaluta specifica e nel guadagnare ricompense da essa. Perché ci sono ricompense? Perché nello staking, ogni membro attivo aiuta la rete a rimanere sicura fornendo una prova di partecipazione per ogni transazione. L’agricoltura del rendimento è un metodo per investire fondi e ottenere interessi – un rendimento percentuale annuo (APY). Ciò significa che il mining di liquidità DeFi è un tipo di yield farming, in cui si guadagna un profitto passivo fornendo liquidità agli scambi decentralizzati. Se siete ancora pronti per il mining regolare, il 2022 ha portato una serie di app di mining per telefono e vi consigliamo di dare un’occhiata a questa guida, che descrive le migliori app per il mining di criptovalute in questo momento.

Come funziona il Liquidity Mining

Mettiamo i nostri fondi di criptovaluta nel market maker per contribuire ad aumentare la liquidità, e guadagniamo una parte delle commissioni di trading che vengono addebitate dagli altri trader. L’importo che guadagniamo dipende dalla porzione del pool di trading che stiamo fornendo e dal volume complessivo di trading per quella coppia di trading. Ad esempio, per una coppia BTC e USDT, c’è una liquidità di 1 milione di dollari, e il vostro rendimento è del 5%-10% APY. Ricordate che questi premi non sono fissi e che le percentuali si basano sulle statistiche recenti del volume di trading. Poiché il volume di scambi cambia nel tempo, il vostro APY ne risentirà.

Pool di liquidità

I pool di estrazione della liquidità delle criptovalute sono pool in cui i trader possono mettere le loro attività per fornire liquidità reciproca, scambiare valute e guadagnare interessi. La liquidità rende le transazioni più veloci e ogni pool è protetto da uno smart contract.

Vantaggi

Sistema equo con token di governance
Tutti possono partecipare e ottenere i token di governo. In questo modo hanno voce in capitolo sul futuro dei progetti e sulle decisioni prese dai creatori. Si tratta di un sistema inclusivo e complessivamente democratico di cui far parte.

L’importanza della DeFi

Probabilmente sapete che la DeFi ha rivoluzionato il mercato introducendo un gioco simmetrico ed equo per gli investitori, anziché un rapporto asimmetrico incentrato sulle banche. Per il nostro argomento, la cosa più importante che la DeFi ha portato ai trader è stata l’immissione delle loro criptovalute nelle borse, nei pool di liquidità e in altri protocolli, consentendo ai trader di guadagnare un reddito passivo. Attualmente, la DeFi sta entrando in una nuova fase chiamata 2.0, con migliaia di nuove opportunità per le monete e una tecnologia migliorata. Qui è possibile conoscere alcune delle migliori nuove monete ed entrare in contatto con i nuovi progetti DeFi 2.0.

Barriera bassa

Tutti possono partecipare, anche i piccoli investitori. Non importa quanto sia esiguo il vostro contributo, potete far parte della comunità e ottenere ricompense adeguate.

Rischi

Perdita impermanente

È una caratteristica intrinseca di ogni AMM e si verifica quando il prezzo delle monete nella coppia di trading cambia. Esiste un rapporto o un equilibrio tra le monete di una coppia e quando questo rapporto viene alterato, il trader subisce una perdita impermanente.

Perché questa perdita è chiamata impermanente? Perché si perde realmente denaro solo se si tolgono i fondi di criptovaluta dal pool di liquidità. Il vostro profitto totale può essere visto come il totale delle commissioni di trading che avete guadagnato meno la perdita impermanente. A tale scopo, potete utilizzare dei calcolatori online che vi permettono di vedere le vostre potenziali perdite impermanenti in base a come pensate che si muoverà la moneta. Inoltre, la volatilità aumenta le perdite impermanenti; ecco perché avere una moneta stabile nella propria coppia è sempre una buona idea.

La leva finanziaria

In alcune borse è possibile attivare la leva finanziaria per il mining di liquidità. Attivando la leva finanziaria, si aumenta l’importo rappresentato nel pool di liquidità.

Questo può aumentare drasticamente il vostro APY, ma aumenta anche notevolmente il rischio. La leva introduce un prezzo di liquidità e aumenta la volatilità, il che significa che tutti i vostri investimenti saranno chiusi se il prezzo scende abbastanza, e non avrete abbastanza per coprire la perdita.

Rug pulling

Il rug pulling si verifica quando il creatore di una moneta abbandona il progetto, rubando tutti gli investimenti. Sfortunatamente, questo fenomeno non è raro, quindi assicuratevi sempre di investire in un progetto legittimo e stabile.


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DeFi

Il CEO di Telegram Durov progetta di costruire portafogli di criptovalute e scambi decentralizzati

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Tempo di lettura: 2 minuti. L’app di messaggistica sta portando avanti la costruzione di un’infrastruttura per le criptovalute.

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L’app di messaggistica Telegram ha venduto 50 milioni di dollari in nomi utente in meno di un mese attraverso la sua piattaforma d’asta basata su blockchain, Fragment, ha dichiarato mercoledì il CEO Pavel Durov. La cifra dimostra il successo del secondo tentativo di Telegram di avviare la propria infrastruttura crittografica. Fragment è costruito sulla Telegram Open Network, una blockchain che Durov ha abbandonato sotto pressione normativa nel 2020 e a cui è tornato dopo che la sua comunità l’ha tenuta in vita. Sostenuto dalle forti vendite di Fragment, Durov sta impostando Telegram su un percorso di espansione delle criptovalute più profondo. Ha detto che l’azienda costruirà uno scambio decentralizzato e portafogli non custoditi che potrebbero raggiungere milioni di utenti. Telegram è già un’app di messaggistica per molti trader di criptovalute, il che le conferisce un pubblico di riferimento fin dall’inizio.

La dichiarazione è la prima conferma del coinvolgimento diretto di Telegram nell’integrazione della blockchain TON nell’app di messaggistica. In precedenza, Durov aveva parlato dello sviluppo della blockchain come di un progetto comunitario che Telegram era felice di osservare. Il sistema, noto in precedenza come Newton e Toncoin, è uno dei due progetti rivali nati dal concetto iniziale di TON sviluppato da Telegram. Entrambi sono stati sviluppati dalla comunità di sostenitori, anche se solo uno ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Telegram. In un messaggio sul suo canale personale, Durov ha contrapposto lo sforzo di Telegram all'”eccessiva centralizzazione” del fallito exchange di criptovalute FTX. “Gli utenti di criptovalute dovrebbero passare a transazioni prive di fiducia e a portafogli autogestiti che non si affidano a una singola terza parte”, ha affermato. Mercoledì scorso, i finanziatori della rete TON hanno annunciato un “fondo di salvataggio” da 126 milioni di dollari per sostenere i progetti di criptovaluta colpiti dal fallimento di FTX. Al momento della stampa, la moneta TON era in rialzo di quasi il 4%.

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Brasile apre ai pagamenti in criptovalute

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Tempo di lettura: 2 minuti. Il Congresso brasiliano ha approvato oggi una legge che regolamenta l’uso delle criptovalute come mezzo di pagamento in tutto il Paese, dando potenzialmente una spinta all’adozione degli asset digitali nella nazione sudamericana.

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La Camera dei Deputati brasiliana ha approvato un nuovo quadro normativo – firmato con il codice PL 4401/2021 – che includerà le valute digitali e i premi per i viaggiatori frequenti delle compagnie aeree (le famose “miglia”) nella definizione di “accordi di pagamento” sotto la supervisione della banca centrale del Paese. Il disegno di legge, che richiede ancora la firma del presidente, darebbe uno status legale ai pagamenti effettuati in criptovalute per beni e servizi, ma non conferirebbe loro lo status di moneta legale. Ciò significa che le banche, se lo scelgono, potrebbero presto iniziare a offrire servizi di pagamento in criptovaluta, facilitando l’uso delle criptovalute per l’acquisto e la vendita di beni ordinari, nello stesso modo in cui i consumatori utilizzano attualmente le carte di credito o altri servizi simili. Alcune banche brasiliane stanno già sperimentando oggi la custodia delle criptovalute, come la filiale brasiliana del gigante bancario spagnolo Santander, che ha in programma di iniziare a offrire anche servizi di trading di criptovalute. Altre banche come Itaú, una delle maggiori banche private brasiliane, hanno in programma di lanciare una propria piattaforma di tokenizzazione degli asset. Nessuna, tuttavia, ha ancora sviluppato un servizio per elaborare pagamenti in cripto. Il Brasile ha compiuto notevoli progressi in termini di regolamentazione e adozione delle criptovalute da parte degli investitori. Attualmente è il Paese con il maggior numero di ETF di criptovalute in America Latina e la maggior parte delle principali banche e broker del Paese offre attualmente un qualche tipo di esposizione agli investimenti in criptovalute o servizi simili come la custodia o l’offerta di token. Se il disegno di legge verrà firmato, spetterà al ramo esecutivo del governo (il presidente e i suoi ministri) determinare l’organismo o l’ufficio incaricato di supervisionare la questione: solo i token classificati come titoli rientrano nella giurisdizione del CVM, l’equivalente brasiliano della SEC.

Fino ad oggi, le agenzie pubbliche più coinvolte in questo settore sono state la banca centrale del Paese e il CVM. Inoltre, il disegno di legge stabilisce regole per il funzionamento delle piattaforme di scambio di criptovalute, nonché per i servizi di custodia e amministrazione delle criptovalute da parte di terzi fidati. Se approvata, la legge richiederà che queste società stabiliscano un’entità legale in Brasile per poter svolgere attività commerciali nel Paese. Uno degli aspetti più importanti del regolamento è l’obbligo per i fornitori di servizi di separare i propri fondi da quelli dei clienti per evitare una situazione simile a quella di FTX. La borsa di criptovalute con sede alle Bahamas, fondata da Sam Bankman-Fried, è crollata all’inizio di questo mese dopo che una corsa agli sportelli e la conseguente crisi di liquidità hanno rivelato che l’azienda non deteneva riserve one-to-one dei beni dei clienti e li utilizzava invece per finanziare le proprie operazioni finanziarie.

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