Una conferenza internazionale ibrida con 1.300 partecipanti ha concluso che affrontare l’uso criminale delle criptovalute è una corsa contro il tempo. Le agenzie di contrasto che collaborano in team di lavoro congiunti e collaborano proattivamente con il settore privato stanno superando i criminali. Al contrario, i paesi che non prendono sul serio i rischi rischiano di diventare un rifugio per truffe abilitate alle cripto, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Dettagli sulla conferenza
Co-organizzata da Europol e dal Basel Institute on Governance, la 7ª Conferenza Globale sulle Finanze Criminali e le Criptovalute si è svolta presso la sede di Europol. L’evento di due giorni, organizzato in un formato ibrido, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, dei settori pubblico e privato, delle istituzioni politiche e dell’accademia da oltre 100 paesi. L’obiettivo era esplorare tendenze e strategie per affrontare i crimini che coinvolgono le criptovalute.
Punti chiave della discussione
Le discussioni si sono concentrate su questioni chiave associate al contrasto dell’uso criminale di questi asset virtuali, tra cui:
- Tendenze e minacce relative all’uso criminale delle criptovalute.
- Adozione crescente delle criptovalute da parte dei criminali, in particolare nel banking sotterraneo.
- Quadri giuridici in evoluzione sugli asset virtuali nell’Unione Europea.
- Capacità istituzionale attuale di affrontare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri crimini che coinvolgono le criptovalute.
- Cooperazione pubblico-privato nelle indagini sulle criptovalute e nelle procedure di confisca.
- Migliori pratiche nelle risposte investigative e normative.
Condivisione di esperienze e raccomandazioni
Il secondo giorno della conferenza, riservato solo alle forze dell’ordine, investigatori nazionali ed Europol hanno condiviso le loro esperienze nelle indagini sulle criptovalute. Tra gli argomenti di discussione c’erano metodologie per esplorare operazioni criminali nei mercati dark e truffe che coinvolgono criptovalute. I partecipanti alla conferenza hanno convenuto su un insieme di raccomandazioni per rafforzare le competenze, migliorare la conoscenza, aumentare l’esperienza e incoraggiare le migliori pratiche per le indagini e il recupero degli asset cripto.