Le autorità canadesi hanno arrestato il sedicente “Crypto King” con l’accusa di frode per un ammontare di 30 milioni di dollari. Questo caso evidenzia i rischi associati agli investimenti in criptovalute e l’importanza di una regolamentazione più rigorosa nel settore.

Dettagli dell’arresto

Il “Crypto King” è stato accusato di aver orchestrato uno schema di frode che ha portato alla perdita di 30 milioni di dollari da parte degli investitori. Le indagini hanno rivelato che il sospetto utilizzava tattiche ingannevoli per attrarre investitori, promettendo rendimenti elevati attraverso investimenti in criptovalute.

Indagini e collaborazioni

L’inchiesta è stata condotta con la collaborazione di diverse agenzie investigative canadesi. Queste indagini hanno incluso la raccolta di prove, l’analisi di transazioni finanziarie e l’interrogazione di testimoni. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per combattere le frodi nel settore delle criptovalute.

Implicazioni per gli investitori

Questo caso mette in luce i pericoli delle frodi legate alle criptovalute e l’importanza di fare ricerche approfondite prima di investire. Gli esperti consigliano di essere cauti e di consultare consulenti finanziari qualificati prima di effettuare investimenti in ICO, IEO o altre opportunità di investimento in criptovalute.

Regolamentazione del Settore

L’arresto del “Crypto King” potrebbe accelerare gli sforzi per una regolamentazione più rigorosa del settore delle criptovalute in Canada e a livello globale. Le autorità stanno considerando misure per proteggere meglio gli investitori e prevenire future frodi. La frode da 30 milioni di dollari orchestrata dal “Crypto King” sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza nel settore delle criptovalute. Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi e fare ricerche approfondite prima di impegnare i loro fondi in questo mercato volatile.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato due fratelli per aver manipolato la blockchain di Ethereum e per il furto di 25 milioni di dollari in criptovalute in circa 12 secondi, in uno schema senza precedenti.

Dettagli dell’inchiesta e dell’arresto

Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno sono stati arrestati a Boston e New York con accuse di frode elettronica e cospirazione per commettere frode elettronica e riciclaggio di denaro. Se condannati, ciascuno di loro potrebbe affrontare una pena massima di 20 anni di prigione per ogni capo d’accusa.

L’inchiesta è stata condotta dall’Unità di Investigazioni Cibernetiche dell’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) di New York, con l’assistenza del Dipartimento di Polizia di New York e della U.S. Customs and Border Protection.

Schema di manipolazione della Blockchain

I due imputati hanno manipolato i processi di convalida delle transazioni sulla blockchain accedendo a transazioni private in sospeso, alterandole, ottenendo criptovalute delle vittime e rifiutando le richieste di restituzione dei fondi rubati. Invece, hanno preso misure per nascondere i loro guadagni illeciti.

L’atto d’accusa afferma che i fratelli hanno studiato i comportamenti di trading delle loro vittime mentre preparavano l’attacco a partire da dicembre 2022 e hanno preso misure per nascondere le loro identità e i proventi rubati. Hanno anche utilizzato più indirizzi di criptovaluta e scambi esteri e hanno creato società di comodo.

Tecniche Utilizzate

Durante la pianificazione e l’esecuzione dell’attacco, hanno intrapreso le seguenti azioni:

• Creazione di Validatori Ethereum: Hanno stabilito una serie di validatori Ethereum in modo da nascondere le loro identità attraverso l’uso di società di comodo, indirizzi di criptovaluta intermediari, scambi esteri e una rete di livello di privacy.
• Transazioni di Test: Hanno effettuato una serie di transazioni di test o “transazioni esca” per identificare le variabili più probabili da attrarre per i MEV Bot che sarebbero diventati le vittime dell’exploit.
• Sfruttamento della Vulnerabilità: Hanno identificato e sfruttato una vulnerabilità nel codice del relè MEV-Boost che causava il rilascio prematuro del contenuto completo di un blocco proposto.
• Riordinamento del Blocco: Hanno riordinato il blocco proposto a loro vantaggio e pubblicato il blocco riordinato sulla blockchain di Ethereum, risultando nel furto di circa 25 milioni di dollari in criptovalute.

Reazioni delle Autorità

Thomas Fattorusso, agente speciale dell’IRS-CI, ha dichiarato che questi fratelli hanno commesso una manipolazione senza precedenti della blockchain di Ethereum, accedendo fraudolentemente alle transazioni in sospeso, alterando il movimento della valuta elettronica e rubando alla fine 25 milioni di dollari in criptovalute dalle loro vittime.

Il team di Microsoft Threat Intelligence ha rilevato un gruppo di cybercriminali, denominato Storm-1811, che sfrutta lo strumento di gestione client Quick Assist per attaccare gli utenti tramite tecniche di ingegneria sociale.

Dettagli dell’attacco

Storm-1811 è un gruppo di cybercriminali finanziariamente motivato, noto per distribuire il ransomware Black Basta. L’attacco inizia con il phishing vocale per convincere le vittime a installare strumenti di monitoraggio remoto, seguito dalla consegna di malware come QakBot e Cobalt Strike, culminando infine con l’installazione del ransomware Black Basta.

Come funziona l’attacco

I criminali sfruttano Quick Assist, un’applicazione legittima di Microsoft che consente agli utenti di condividere il proprio dispositivo con un’altra persona tramite una connessione remota per risolvere problemi tecnici. Gli attori delle minacce si spacciano per contatti fidati, come il supporto tecnico di Microsoft o un professionista IT dell’azienda dell’utente, per ottenere l’accesso iniziale al dispositivo.

Per rendere gli attacchi più convincenti, i cybercriminali lanciano attacchi di email bombing, iscrizioni a vari servizi legittimi per inondare le caselle di posta delle vittime con contenuti iscritti. Quindi, si fingono il team di supporto IT dell’azienda tramite chiamate telefoniche, offrendo assistenza per risolvere il problema di spam e ottenendo accesso al dispositivo tramite Quick Assist.

Azioni dei cybercriminali

Una volta ottenuto l’accesso e il controllo, l’attore delle minacce esegue un comando cURL scriptato per scaricare file batch o ZIP usati per consegnare payload malevoli. Storm-1811 utilizza quindi PsExec per distribuire il ransomware Black Basta in tutta la rete.

Misure di sicurezza

Microsoft sta esaminando da vicino l’uso improprio di Quick Assist e sta lavorando per incorporare messaggi di avviso nel software per notificare agli utenti possibili truffe di supporto tecnico che potrebbero facilitare la consegna di ransomware. La campagna, iniziata a metà aprile 2024, ha preso di mira vari settori, tra cui manifatturiero, edilizio, alimentare e delle bevande, e trasporti.

Raccomandazioni

Le organizzazioni sono consigliate di bloccare o disinstallare Quick Assist e strumenti simili se non in uso, e di addestrare i dipendenti a riconoscere le truffe di supporto tecnico.