I due fondatori dietro Tornado Cash, un servizio russo di miscelazione di criptovalute, sono stati accusati dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, come annunciato in una dichiarazione mercoledì.
Dettagli delle accuse
Roman Storm e Roman Semenov sono stati ufficialmente accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per violare le sanzioni e cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, secondo un’incriminazione recentemente desecretata. Storm è stato arrestato a Washington mercoledì, mentre Semenov rimane ancora latitante, come dichiarato dal SDNY. Il terzo co-fondatore, Alexey Pertsev, non menzionato nell’atto d’accusa, sta affrontando ripercussioni legali ad Amsterdam per il suo ruolo in Tornado Cash.
Funzionamento dei mixer
I mixer permettono ai clienti di nascondere l’origine dei loro fondi in criptovaluta quando effettuano transazioni in cambio di una commissione. Sebbene la miscelazione possa essere utilizzata da attori onesti (che potrebbero semplicemente desiderare privacy quando spostano fondi), permette anche a fondi in criptovaluta potenzialmente compromessi di essere meno identificabili.
Storia di Tornado Cash
Tornado Cash è stato creato nel 2019 basandosi su ricerche open source del team dietro Zcash, secondo il suo sito web. Semenov ha sottolineato la natura decentralizzata della piattaforma, affermando in un’intervista a CoinDesk nel gennaio 2022 che il protocollo era stato specificamente creato per essere “incontenibile” e ha aggiunto: “non c’è molto che possiamo fare in termini di aiuto alle indagini perché il team non ha molto controllo sul protocollo”.
Dichiarazioni dell’U.S. Attorney
“Sebbene dichiarassero pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov sapevano in realtà che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini”, ha dichiarato mercoledì l’U.S. Attorney Damian Williams.
Volume delle transazioni
Le accuse derivano dal fatto che Tornado Cash ha gestito una piattaforma che ha visto oltre 1 miliardo di dollari in presunte transazioni di riciclaggio di denaro, ha affermato il SDNY. Ciò include oltre 455 milioni di dollari rubati dal Lazarus Group, un’organizzazione di cybercriminalità nordcoreana, secondo una dichiarazione dello scorso anno dell’Ufficio di Controllo degli Attivi Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC).
Sanzioni e conseguenze
Nell’agosto 2022, l’OFAC ha sanzionato Tornado Cash per il suo ruolo nell’abilitare oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute ad essere riciclati attraverso la sua piattaforma. Da quel momento in poi, ai cittadini e alle aziende statunitensi è stato proibito di utilizzare il suo servizio.
Partecipazione di altre agenzie
Oltre al SDNY, le accuse di mercoledì hanno visto la partecipazione dell’FBI, del Dipartimento di Giustizia e dell’unità di indagine criminale dell’Internal Revenue Service.