Inchieste
Escroquerie Tandem – Kadena. Encore 30.000 euros encaissés par des criminels sans pitié pour les problèmes des victimes
Tempo di lettura: 3 minuti. Les signalements à notre rédaction se poursuivent. Voici les “visages” et les numéros de téléphone des malfaiteurs. Le butin a dépassé les 100.000 euros, du moins pour l’instant …
L’escroquerie à l’encontre des femmes utilisant le nom de la crypto-monnaie Kadena se poursuit. Suite à nos enquêtes qui ont mis à jour un réseau d’escroquerie qui a, à ce jour, arnaqué plusieurs femmes à hauteur de plus de cent mille euros, aucune réponse ou action n’a été prise ni par Kadena, la partie lésée, ni par l’application Tandem qui continue d’héberger impunément des criminels sur sa plateforme.
Des femmes seules ou occupées qui connaissent leurs bourreaux pour faciliter les échanges linguistiques et qui, “compte tenu des faiblesses de l’application en termes de performance”, préfèrent se tourner vers des plateformes plus performantes où l’échange verbal et textuel est plus immédiat, mais trouvent malheureusement des offres qu’elles ne peuvent refuser et qui promettent des gains importants qui les aideraient à surmonter les problèmes du moment.
La vérité, cependant, est toujours différente et affecte négativement la vie des malheureux, comme nous l’avons déjà vu auparavant. La stratégie des criminels est très claire :
- Ils contactent la victime sur Tandem
- Ils se lient d’amitié et, dans certains cas, laissent entendre qu’ils sont prédisposés à une relation amoureuse ou romantique.
- Après s’être renseignés sur la vie quotidienne de la victime, ils lui proposent d’investir dans Kadena.
- L’application collecte l’argent, leur donne les bénéfices s’ils le demandent comme preuve et trouve ensuite d’autres investissements.
- Les investissements des femmes augmentent et les gains par moniteur aussi.
- Lorsque les femmes tentent de retirer l’argent, la fausse Kadena bloque les comptes et demande des pourcentages calculés sur la somme à débloquer pour réactiver le profil afin de donner le coup de grâce aux victimes.
Les dernières histoires racontées à la rédaction de Matrice Digitale #️⃣, consciente que les premières investigations permettraient de découvrir un nombre encore plus important d’escrocs, seront traduites en plusieurs langues afin de recueillir de plus amples informations dans l’espoir que quelqu’un puisse obtenir justice pour les biens mal acquis.
De https://www.kadena.rest/mobile, elle est passée à https://www.kdaena.top/mobile à partir d’un téléphone portable et à https://www.kdaena.top/app à partir d’un PC.
Des criminels impitoyables, même envers les personnes en mauvaise santé
Une autre histoire parvenue à la rédaction ces dernières semaines concerne une jeune Italienne qui a été contournée sur Tandem où il lui était expressément conseillé de faire des investissements. La femme a suivi le conseil et a investi ses économies sur la plateforme Kadena comme on le lui avait conseillé, et a contacté la rédaction pour demander une explication sur l’article rapporté concernant l’escroquerie du combo Tandem – Kadena.
Dans ce cas, la façon impitoyable dont les criminels ont agi est devenue encore plus évidente : la fois précédente, ils n’ont même pas regardé en face une femme avec un enfant ayant des problèmes de santé et, bien qu’ayant appris les problèmes de santé de la pauvre femme, ils ne l’ont pas épargnée de l’escroquerie et ont réussi à lui soutirer une somme de 5 000 euros.
Alors que dans le cas de la femme adult une relation de nature sentimentale avait été envisagée dans un premier temps, il n’en a rien été dans le second cas. Malgré plusieurs signalements à la rédaction, la réponse est toujours de signaler l’acte répréhensible à l’autorité compétente, bien qu’il y ait souvent de nombreuses difficultés à porter plainte, notamment pour des raisons de honte et de protection de la vie privée.
Nous invitons toute personne à contacter la rédaction en signalant le problème à l’aide du formulaire approprié
Inchieste
Pharmapiuit.com : sito truffa online dal 2023
Tempo di lettura: 2 minuti. Pharmapiuit.com è l’ultimo sito truffa ancora online di una serie di portali che promettono forti sconti, ma in realtà rubano ai clienti
Una segnalazione alla redazione di Matrice Digitale del sito pharmapiuit.com ha permesso di scovare un altro sito truffa. Il portale web è una farmacia online che vende prodotti di ogni genere, dai farmaci da banco ai prodotti omeopatici passando per le calzature ortopediche.
Il portale è sfuggito alla miriade di siti scovati dalla redazione nei mesi precedenti grazie anche alle segnalazioni dei lettori, che in passato sono stati messi in rete e spesso sfruttavano il nome di aziende esistenti ed infatti risulta online dal 2023 e questo fa intendere che appartiene alla schiera di siti truffa scovati e molti oscurati dagli stessi criminali.
Anche in questo caso, l’utente ha provato ad acquistare un prodotto segnalando il sito in questione “puó sembrare un sito italiano perché riporta un indirizzo italiano: Via Roncisvalle, 4 37135 Verona, ma in realtá, quando si fa un ordine, il pagamento finisce da VDDEALS e nessun prodotto ordinato arriva”. Non arriva regolare conferma d’ordine, ma delle mail in lingua straniera da servivesvip@guo-quan.com con dei link per tracciare un ipotetico pacco. Non ho cliccato i link per non cadere in altra truffa. Comunque a distanza di piú di 3 settimane è arrivato nulla“.
Dando uno sguardo al portale ed al modulo di acquisto, è possibile notare che, nonostante sia promossa la vendita attraverso più piattaforme di pagamento, il sito accetti dati di Visa e Mastercard. Questo perché sono ancora le uniche carte di credito facilmente spendibili nei mercati neri per effettuare acquisti fraudolenti.
E’ chiaro che il pagamento avvenga, così come sia possibile anche che i dati inseriti possano creare un profilo completo di acquisto ai criminali in modo tale da poter perpetrare la truffa in piena autonomia su altri canali di vendita.
Il sito originale
Il sito originale è Pharmapiu.it ( è bastato unire il dominio aggiungendo il punto com pharmapiuit.com ) ed è di una farmacia di Messina che nulla a che vedere con la truffa in questione ed è stata avvisata già dalla redazione.
Hai dubbi su in sito oppure hai subito una truffa? contatta la Redazione
Inchieste
Temunao.Top: altro sito truffa che promette lavoro OnLine
Tempo di lettura: 2 minuti. Temunao.top è l’ennesimo sito web truffa che promette un premio finale a coloro che effettuano con i propri soldi degli ordini
L’inchiesta di Matrice Digitale sulla truffa Mazarsiu ha subito attirato l’attenzione dei lettori che hanno trovato una similitudine con il sito già analizzato e quello di Mark & Spencer scoperto qualche mese addietro: www.temunao.top.
Un lettore è stato contattato da una certa “Darlene” via WA da un numero +34 697 32 94 09 che lo ha fatto iscrivere alla piattaforma che si presenta con lo stesso modello di Mazarsiu. Questo portale è indirizzato a un pubblico spagnolo che cade in tranello leggendo “Temu” e si ritrova in una pagina in lingua ispanica.
In questa occasione, l’utente ha perso 750 euro, ma per fortuna non è caduto anche nella trappola di Mazarsiu e sembrerebbe che ci sia un collegamento tra le due organizzazioni per il modo di fare aggressivo-passivo degli interlocutori al telefono che mandano messaggi, ma non rispondono perché si dicono sempre impegnatissimi a trainare gli affari.
Il sito web è online dal 4 aprile di quest’anno e questo fa intendere che sia probabile che in molti siano caduti nella trappola perdendo soldi in seguito a quella che sembrerebbe una truffa messa in piedi dallo stesso gruppo criminale su scala internazionale.
Continuate a segnalare siti truffa o sospetti alla redazione via Whatsapp o attraverso il form delle SEGNALAZIONI
Inchieste
Attenti a Mazarsiu.com : offerta lavoro truffa da piattaforma Adecco
Tempo di lettura: 2 minuti. Dalla piattaforma Adecco ad un sito che offre lavoro attraverso le Google Ads: è la storia di Mazarsiu e di una segnalazione in redazione
Nel mese di gennaio abbiamo trattato la notizia di una offerta di lavoro fittizia che usava il blasone di Mark & Spencer. Una lettrice di Matrice Digitale ha prontamente contattato la redazione dopo che, in fase di navigazione su un sito di Adecco, società famosa per il suo servizio di lavoro interinale a lavoratori e aziende, ha cliccato su un banner pubblicitario che l’ha proiettata su questa pagina:
www.mazarsiu.com si presenta come sito web che consente di svolgere dei compiti e di guadagnare una volta finite le 38 “mansioni”. Ogni mansione ha un investimento incrementale che frutta diverse centinaia di migliaia di euro ai criminali.
L’ancoraggio alla potenziale vittima è stato fatto attraverso WhatsApp da parte di un numero italiano ( 3511580682 ) con un nome ispanico
L’utente Lara Cruz si presenta a nome di una società che reale con sede a Napoli, ma ha un volto asiatico in foto e un nominativo ispanico. E si propone di aiutare gli utenti nella loro fase di registrazione per poi indirizzarle da subito nel lavoro.
La segnalazione è stata inviata in redazione il 15 ed il sito è stato creato il 14 maggio, un giorno prima, ed il veicolo del sito truffa è stato possibile grazie all’utilizzo di una sponsorizzata su AdWords da una piattaforma legittima di Adecco e, per fortuna, la malcapitata ha letto l’inchiesta di Matrice Digitale che l’ha messa sull’attenti.
Se doveste trovarvi dinanzi a un sito che propone lavoro on line, come Mazarsiu o Mark & Spencer, e l’impiego consiste nell’anticipare dei soldi, contattate subito le Autorità o la redazione di Matrice Digitale nell’apposito form di segnalazione o via WhatsApp
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