Inchieste
Tandem – Kadena scam. Another 30,000 euros cashed in by criminals with no mercy of victims’ problems
Tempo di lettura: 3 minuti. The reports to our editorial office continue. Here are the “faces” and phone numbers of the criminals. The loot exceeded 100,000 euros, at least for now …
The scam against women exploiting the Kadena cryptocurrency name continues. Following our investigations that uncovered a scamming ring that has to date defrauded several women with a total amount that has exceeded one hundred thousand euros, no response or action has been taken either by Kadena, the aggrieved party, nor by the Tandem app that continues to host criminals unpunished on its platform.
Lonely or busy women who know their tormentors to facilitate language exchanges and who, “given the app’s weaknesses in terms of performance,” prefer to move to better-performing platforms where verbal and textual exchange is more immediate, but unfortunately find offers they cannot refuse and that promise significant earnings that would help them overcome the problems of the moment.
However, the truth is always another and it negatively affects the lives of the unfortunate ones as we have seen before. The strategy of the criminals is very clear:
- They contact the victim on Tandem.
- They make friends and in some cases imply that they are predisposed to a love or romantic relationship
- After learning information about the victims’ daily life trends they advance the proposal to invest on Kadena
- The app collects the money, provides them with the income if they request it as proof and then find themselves more investments.
- The women’s investments grow and the earnings to monitor also.
- When the women try to withdraw the money, the fake Kadena blocks the accounts and asks for percentages calculated on the amount to be unlocked to reactivate the profile so as to give the victims the coup de grace.
The latest stories told to the Digital Matrix editorial staff #️⃣, the latter aware that the first investigations would uncover an even larger number of scammers, will be translated into multiple languages so that more information can be gathered with the hope that someone will get justice because of the ill-gotten gains.
From https://www.kadena.rest/mobile it went to https://www.kdaena.top/mobile from mobile and https://www.kdaena.top/app from PC.
Criminals ruthless even toward the unhealthy
Another story that arrived at the newsroom in recent weeks concerns a young Italian woman who was also circuited on Tandem where she was specifically advised to make investments. The woman followed the advice and invested her savings on the Kadena platform as advised and contacted the editorial office asking for an explanation about the reported article where the Tandem – Kadena combo scam was mentioned.
In this case, the ruthless way of acting of the criminals was further noticed, who the previous time did not even look at the face of a woman with a child with health problems and, despite having learned about the poor unfortunate woman’s health difficulties, did not spare her from the scam and managed to fleece her to the tune of €5,000.
While in the case of the adult woman they had glimpsed a relationship of a sentimental nature in the early stages, in the second case all this did not happen. Despite several reports made to the Editorial Office, the response is always to report the wrong done to the competent authority despite the fact that there are often so many difficulties in filing a complaint also for reasons of shame and protection of privacy.
We invite anyone to contact the editorial office by reporting the problem using the appropriate form
Inchieste
Pharmapiuit.com : sito truffa online dal 2023
Tempo di lettura: 2 minuti. Pharmapiuit.com è l’ultimo sito truffa ancora online di una serie di portali che promettono forti sconti, ma in realtà rubano ai clienti
Una segnalazione alla redazione di Matrice Digitale del sito pharmapiuit.com ha permesso di scovare un altro sito truffa. Il portale web è una farmacia online che vende prodotti di ogni genere, dai farmaci da banco ai prodotti omeopatici passando per le calzature ortopediche.
Il portale è sfuggito alla miriade di siti scovati dalla redazione nei mesi precedenti grazie anche alle segnalazioni dei lettori, che in passato sono stati messi in rete e spesso sfruttavano il nome di aziende esistenti ed infatti risulta online dal 2023 e questo fa intendere che appartiene alla schiera di siti truffa scovati e molti oscurati dagli stessi criminali.
Anche in questo caso, l’utente ha provato ad acquistare un prodotto segnalando il sito in questione “puó sembrare un sito italiano perché riporta un indirizzo italiano: Via Roncisvalle, 4 37135 Verona, ma in realtá, quando si fa un ordine, il pagamento finisce da VDDEALS e nessun prodotto ordinato arriva”. Non arriva regolare conferma d’ordine, ma delle mail in lingua straniera da servivesvip@guo-quan.com con dei link per tracciare un ipotetico pacco. Non ho cliccato i link per non cadere in altra truffa. Comunque a distanza di piú di 3 settimane è arrivato nulla“.
Dando uno sguardo al portale ed al modulo di acquisto, è possibile notare che, nonostante sia promossa la vendita attraverso più piattaforme di pagamento, il sito accetti dati di Visa e Mastercard. Questo perché sono ancora le uniche carte di credito facilmente spendibili nei mercati neri per effettuare acquisti fraudolenti.
E’ chiaro che il pagamento avvenga, così come sia possibile anche che i dati inseriti possano creare un profilo completo di acquisto ai criminali in modo tale da poter perpetrare la truffa in piena autonomia su altri canali di vendita.
Il sito originale
Il sito originale è Pharmapiu.it ( è bastato unire il dominio aggiungendo il punto com pharmapiuit.com ) ed è di una farmacia di Messina che nulla a che vedere con la truffa in questione ed è stata avvisata già dalla redazione.
Hai dubbi su in sito oppure hai subito una truffa? contatta la Redazione
Inchieste
Temunao.Top: altro sito truffa che promette lavoro OnLine
Tempo di lettura: 2 minuti. Temunao.top è l’ennesimo sito web truffa che promette un premio finale a coloro che effettuano con i propri soldi degli ordini
L’inchiesta di Matrice Digitale sulla truffa Mazarsiu ha subito attirato l’attenzione dei lettori che hanno trovato una similitudine con il sito già analizzato e quello di Mark & Spencer scoperto qualche mese addietro: www.temunao.top.
Un lettore è stato contattato da una certa “Darlene” via WA da un numero +34 697 32 94 09 che lo ha fatto iscrivere alla piattaforma che si presenta con lo stesso modello di Mazarsiu. Questo portale è indirizzato a un pubblico spagnolo che cade in tranello leggendo “Temu” e si ritrova in una pagina in lingua ispanica.
In questa occasione, l’utente ha perso 750 euro, ma per fortuna non è caduto anche nella trappola di Mazarsiu e sembrerebbe che ci sia un collegamento tra le due organizzazioni per il modo di fare aggressivo-passivo degli interlocutori al telefono che mandano messaggi, ma non rispondono perché si dicono sempre impegnatissimi a trainare gli affari.
Il sito web è online dal 4 aprile di quest’anno e questo fa intendere che sia probabile che in molti siano caduti nella trappola perdendo soldi in seguito a quella che sembrerebbe una truffa messa in piedi dallo stesso gruppo criminale su scala internazionale.
Continuate a segnalare siti truffa o sospetti alla redazione via Whatsapp o attraverso il form delle SEGNALAZIONI
Inchieste
Attenti a Mazarsiu.com : offerta lavoro truffa da piattaforma Adecco
Tempo di lettura: 2 minuti. Dalla piattaforma Adecco ad un sito che offre lavoro attraverso le Google Ads: è la storia di Mazarsiu e di una segnalazione in redazione
Nel mese di gennaio abbiamo trattato la notizia di una offerta di lavoro fittizia che usava il blasone di Mark & Spencer. Una lettrice di Matrice Digitale ha prontamente contattato la redazione dopo che, in fase di navigazione su un sito di Adecco, società famosa per il suo servizio di lavoro interinale a lavoratori e aziende, ha cliccato su un banner pubblicitario che l’ha proiettata su questa pagina:
www.mazarsiu.com si presenta come sito web che consente di svolgere dei compiti e di guadagnare una volta finite le 38 “mansioni”. Ogni mansione ha un investimento incrementale che frutta diverse centinaia di migliaia di euro ai criminali.
L’ancoraggio alla potenziale vittima è stato fatto attraverso WhatsApp da parte di un numero italiano ( 3511580682 ) con un nome ispanico
L’utente Lara Cruz si presenta a nome di una società che reale con sede a Napoli, ma ha un volto asiatico in foto e un nominativo ispanico. E si propone di aiutare gli utenti nella loro fase di registrazione per poi indirizzarle da subito nel lavoro.
La segnalazione è stata inviata in redazione il 15 ed il sito è stato creato il 14 maggio, un giorno prima, ed il veicolo del sito truffa è stato possibile grazie all’utilizzo di una sponsorizzata su AdWords da una piattaforma legittima di Adecco e, per fortuna, la malcapitata ha letto l’inchiesta di Matrice Digitale che l’ha messa sull’attenti.
Se doveste trovarvi dinanzi a un sito che propone lavoro on line, come Mazarsiu o Mark & Spencer, e l’impiego consiste nell’anticipare dei soldi, contattate subito le Autorità o la redazione di Matrice Digitale nell’apposito form di segnalazione o via WhatsApp
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