Inchieste
Estafa Tandem – Kadena. Otros 30.000 euros cobrados por delincuentes sin piedad con los problemas de las víctimas
Tempo di lettura: 3 minuti. Continúan las denuncias a nuestra redacción. Aquí están las “caras” y los números de teléfono de los delincuentes. El botín ha superado los 100.000 euros, al menos por ahora …
Continúa la estafa a mujeres utilizando el nombre de la criptomoneda Kadena. Tras nuestras pesquisas que destaparon una red de estafadores que hasta la fecha ha estafado a varias mujeres por valor de más de cien mil euros, ni Kadena, la parte agraviada, ni la app Tandem, que sigue alojando impunes a los delincuentes en su plataforma, han dado respuesta o tomado medidas.
Mujeres solitarias u ocupadas que conocen a sus verdugos para facilitar los intercambios lingüísticos y que, “dadas las debilidades de la app en términos de rendimiento”, prefieren trasladarse a plataformas de mayor rendimiento donde el intercambio verbal y textual es más inmediato, pero desgraciadamente encuentran ofertas que no pueden rechazar y que prometen importantes ganancias que les ayudarían a superar los problemas del momento.
La verdad, sin embargo, siempre es diferente y afecta negativamente a la vida de los desafortunados, como ya hemos visto antes. La estrategia de los delincuentes es muy clara:
- Contactan con la víctima en Tandem
- Entablan amistad y en algunos casos dan a entender que están predispuestos a una relación amorosa o romántica
- Tras conocer el día a día de la víctima le hacen una propuesta para invertir en Kadena
- La aplicación recauda el dinero, les da las ganancias si lo solicitan como prueba y luego busca más inversiones.
- Las inversiones de las mujeres crecen y las ganancias por monitor también.
- Cuando las mujeres intentan retirar el dinero, el falso Kadena bloquea las cuentas y pide porcentajes calculados sobre la suma a desbloquear para reactivar el perfil y así dar el golpe de gracia a las víctimas.
Las últimas historias contadas a la redacción de Matrice Digitale #️⃣, consciente ésta de que las primeras investigaciones descubrirían un número aún mayor de estafadores, se traducirán a varios idiomas para poder recabar más información con la esperanza de que alguien pueda obtener justicia por las ganancias mal habidas.
Una mujer casada pierde decenas de miles de euros
Una mujer tuvo que pedir un préstamo no sólo para soportar la inversión, sino también para liberar sus fondos. La mujer elegida por el delincuente se encuentra en trámites de divorcio, con hijos a su cargo, que creyó en el proyecto que le presentó el hombre de rasgos nórdicos de la foto, despreocupándose de su situación económica y familiar.
A diferencia de las otras veces, ante la promesa de un beneficio de casi cien mil euros, cuando la mujer solicitó a la plataforma el dinero que había ganado operando, ésta le ordenó pagar el 50% de la suma total de 50.000 euros para obtener sus ganancias con la estrategia de bloquear la cuenta. La mujer recuperó el dinero solicitado a través de un préstamo y se le pidió que se registrara en otra plataforma con el mismo nombre de la criptodivisa Kadena.
De https://www.kadena.rest/mobile pasó a https://www.kdaena.top/mobile desde un teléfono móvil y a https://www.kdaena.top/app desde un PC.
Criminales despiadados incluso con los insanos
Otra historia que ha llegado a la redacción en las últimas semanas se refiere a una joven italiana que fue burlada en Tandem, donde le aconsejaron expresamente que hiciera inversiones. La mujer siguió el consejo e invirtió sus ahorros en la plataforma Kadena, tal y como se le había aconsejado, y se puso en contacto con la redacción para pedir explicaciones sobre el artículo publicado acerca de la estafa del combo Tandem – Kadena.
En este caso se hizo aún más patente la forma despiadada de actuar de los delincuentes, que la vez anterior ni siquiera miraron a la cara a una mujer con un hijo con problemas de salud y, a pesar de conocer los problemas de salud de la pobre mujer, no la libraron de la estafa y consiguieron sacarle una suma de 5.000 euros.
Mientras que en el caso de la mujer adulta se vislumbró en los primeros momentos una relación de carácter sentimental, en el segundo caso esto no sucedió. A pesar de las diversas denuncias presentadas en la redacción, la respuesta es siempre denunciar los hechos a la autoridad competente, a pesar de que a menudo existen muchas dificultades para presentar una denuncia, también por razones de vergüenza y de protección de la intimidad.
Invitamos a cualquier persona a ponerse en contacto con la redacción denunciando el problema mediante el formulario correspondiente
Inchieste
Pharmapiuit.com : sito truffa online dal 2023
Tempo di lettura: 2 minuti. Pharmapiuit.com è l’ultimo sito truffa ancora online di una serie di portali che promettono forti sconti, ma in realtà rubano ai clienti
Una segnalazione alla redazione di Matrice Digitale del sito pharmapiuit.com ha permesso di scovare un altro sito truffa. Il portale web è una farmacia online che vende prodotti di ogni genere, dai farmaci da banco ai prodotti omeopatici passando per le calzature ortopediche.
Il portale è sfuggito alla miriade di siti scovati dalla redazione nei mesi precedenti grazie anche alle segnalazioni dei lettori, che in passato sono stati messi in rete e spesso sfruttavano il nome di aziende esistenti ed infatti risulta online dal 2023 e questo fa intendere che appartiene alla schiera di siti truffa scovati e molti oscurati dagli stessi criminali.
Anche in questo caso, l’utente ha provato ad acquistare un prodotto segnalando il sito in questione “puó sembrare un sito italiano perché riporta un indirizzo italiano: Via Roncisvalle, 4 37135 Verona, ma in realtá, quando si fa un ordine, il pagamento finisce da VDDEALS e nessun prodotto ordinato arriva”. Non arriva regolare conferma d’ordine, ma delle mail in lingua straniera da servivesvip@guo-quan.com con dei link per tracciare un ipotetico pacco. Non ho cliccato i link per non cadere in altra truffa. Comunque a distanza di piú di 3 settimane è arrivato nulla“.
Dando uno sguardo al portale ed al modulo di acquisto, è possibile notare che, nonostante sia promossa la vendita attraverso più piattaforme di pagamento, il sito accetti dati di Visa e Mastercard. Questo perché sono ancora le uniche carte di credito facilmente spendibili nei mercati neri per effettuare acquisti fraudolenti.
E’ chiaro che il pagamento avvenga, così come sia possibile anche che i dati inseriti possano creare un profilo completo di acquisto ai criminali in modo tale da poter perpetrare la truffa in piena autonomia su altri canali di vendita.
Il sito originale
Il sito originale è Pharmapiu.it ( è bastato unire il dominio aggiungendo il punto com pharmapiuit.com ) ed è di una farmacia di Messina che nulla a che vedere con la truffa in questione ed è stata avvisata già dalla redazione.
Hai dubbi su in sito oppure hai subito una truffa? contatta la Redazione
Inchieste
Temunao.Top: altro sito truffa che promette lavoro OnLine
Tempo di lettura: 2 minuti. Temunao.top è l’ennesimo sito web truffa che promette un premio finale a coloro che effettuano con i propri soldi degli ordini
L’inchiesta di Matrice Digitale sulla truffa Mazarsiu ha subito attirato l’attenzione dei lettori che hanno trovato una similitudine con il sito già analizzato e quello di Mark & Spencer scoperto qualche mese addietro: www.temunao.top.
Un lettore è stato contattato da una certa “Darlene” via WA da un numero +34 697 32 94 09 che lo ha fatto iscrivere alla piattaforma che si presenta con lo stesso modello di Mazarsiu. Questo portale è indirizzato a un pubblico spagnolo che cade in tranello leggendo “Temu” e si ritrova in una pagina in lingua ispanica.
In questa occasione, l’utente ha perso 750 euro, ma per fortuna non è caduto anche nella trappola di Mazarsiu e sembrerebbe che ci sia un collegamento tra le due organizzazioni per il modo di fare aggressivo-passivo degli interlocutori al telefono che mandano messaggi, ma non rispondono perché si dicono sempre impegnatissimi a trainare gli affari.
Il sito web è online dal 4 aprile di quest’anno e questo fa intendere che sia probabile che in molti siano caduti nella trappola perdendo soldi in seguito a quella che sembrerebbe una truffa messa in piedi dallo stesso gruppo criminale su scala internazionale.
Continuate a segnalare siti truffa o sospetti alla redazione via Whatsapp o attraverso il form delle SEGNALAZIONI
Inchieste
Attenti a Mazarsiu.com : offerta lavoro truffa da piattaforma Adecco
Tempo di lettura: 2 minuti. Dalla piattaforma Adecco ad un sito che offre lavoro attraverso le Google Ads: è la storia di Mazarsiu e di una segnalazione in redazione
Nel mese di gennaio abbiamo trattato la notizia di una offerta di lavoro fittizia che usava il blasone di Mark & Spencer. Una lettrice di Matrice Digitale ha prontamente contattato la redazione dopo che, in fase di navigazione su un sito di Adecco, società famosa per il suo servizio di lavoro interinale a lavoratori e aziende, ha cliccato su un banner pubblicitario che l’ha proiettata su questa pagina:
www.mazarsiu.com si presenta come sito web che consente di svolgere dei compiti e di guadagnare una volta finite le 38 “mansioni”. Ogni mansione ha un investimento incrementale che frutta diverse centinaia di migliaia di euro ai criminali.
L’ancoraggio alla potenziale vittima è stato fatto attraverso WhatsApp da parte di un numero italiano ( 3511580682 ) con un nome ispanico
L’utente Lara Cruz si presenta a nome di una società che reale con sede a Napoli, ma ha un volto asiatico in foto e un nominativo ispanico. E si propone di aiutare gli utenti nella loro fase di registrazione per poi indirizzarle da subito nel lavoro.
La segnalazione è stata inviata in redazione il 15 ed il sito è stato creato il 14 maggio, un giorno prima, ed il veicolo del sito truffa è stato possibile grazie all’utilizzo di una sponsorizzata su AdWords da una piattaforma legittima di Adecco e, per fortuna, la malcapitata ha letto l’inchiesta di Matrice Digitale che l’ha messa sull’attenti.
Se doveste trovarvi dinanzi a un sito che propone lavoro on line, come Mazarsiu o Mark & Spencer, e l’impiego consiste nell’anticipare dei soldi, contattate subito le Autorità o la redazione di Matrice Digitale nell’apposito form di segnalazione o via WhatsApp
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